安徽皖维高新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司
 2012 年第一次临时股东大会
          会议资料
             安徽皖维高新材料股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会议程
时   间：2012 年 6 月 5 日上午 9∶00
地   点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长      吴福胜先生
※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
     对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
     对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议
     《关于同意蒙维科技自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目二期
     工程的议案》
五、股东进行审议并填写表决票、投票
     监票人和工作人员统计表决情况
六、总监票人宣读表决结果
七、律师宣读关于本次大会的法律意见书
八、宣读本次大会决议
           安徽皖维高新材料股份有限公司
    2012 年第一次临时股东大会会议规则
    根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维
高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次
股东大会的会议规则。
    一、会议的组织方式
    1、本次会议由公司董事会依法召集。
    2、本次会议采用现场会议方式。
    3、本次会议的出席人员是：凡 2012 年 5 月 30 日(星期三)
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东或股东授权代理人；本公司董事、监事和高
级管理人员；公司聘请的见证律师。
    4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有
限公司章程》所规定的股东大会的职权。
    二、会议的表决方式
    1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的
有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席会
议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
    3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理
人认真审议议案后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
    4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议
报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权
利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票
人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统
计核实，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票
人当场宣布。
    6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通
过。
    三、要求和注意事项
    1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，
不得无故退场。
    2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举
手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
    3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，
行使好表决权。
                                     2012 年 6 月 5 日
            安徽皖维高新材料股份有限公司
            关于同意蒙维科技自筹资金建设
       10 万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案
   公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资内蒙古
蒙维科技有限责任公司的议案》，批准公司与内蒙古白雁湖化工股份
有限公司共同投资对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：蒙维
科技）进行增资扩股，增资扩股后蒙维科技拟依托内蒙古地区丰富的
煤、电、电石等资源优势，利用本公司聚乙烯醇全套生产技术，建设
年产 20 万吨醋酸乙烯和年产 10 万吨聚乙烯醇生产装置，在资源产地
生产聚乙烯醇产品，实现能源资源就地转化，提升本公司综合经济实
力。
   2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定以募集资金对控股子
公司内蒙古蒙维科技有限公司进行增资 76,411.94 万元，兴建 10 万吨
/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）。2011 年 3
月公司非公开发行股票方案实施后，董事会根据股东大会授权分配给
内蒙古蒙维科技有限公司 485,896,784.66 元，用于 10 万吨/年聚乙烯
醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设，其中 2 亿元
置换公司 2010 年 1 月和 9 月二期以自有资金先行向蒙维科技增资的
2 亿元，其余资金对蒙维科技进行增资。本次增资完成后，蒙维科技
的注册资本为 61,250 万元人民币，本公司占有 80%，白雁湖化工占
有 20%。
   截止 2011 年 12 月 31 日，蒙维科技已累计投入 10 万吨/年聚乙烯
醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设资金 81,753.15
万元（其中：使用募集资金 485,896,784.66 元），工程建设已基本完
工，5 万吨/年聚乙烯醇生产装置已于 2011 年 9 月进入试生产阶段。
为充分利用能源产地的地域优势和蒙维科技已建公用工程装置的生
产效率，降低企业生产成本，发挥规模效应，蒙维科技拟启动 10 万
吨/年聚乙烯醇项目中的二期工程，自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇
项目中的第二个 5 万吨/年聚乙烯醇项目。
    根据中国中轻国际工程有限公司提供的《可行性研究报告》，该
项目总投资 123,638.69 万元，分二期建设，其中：二期工程投入总资
金 47,226.45 万元（含建设投资额 44,662.50 万元,铺底流动资金
2,563.95 万元），二期工程建设期一年,项目建成后，蒙维科技可形成
10 万吨/年聚乙烯醇生产能力。项目符合国家产业政策，已经内蒙古
自治区发展和改革委员会“内发改工字[2009]715 号”和“内发改工函
[2010]79 号”予以备案。
   本议案提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
                               安徽皖维高新材料股份有限公司
                                         董   事    会
                                         2012 年 6 月 5 日