证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-050
重庆康普化学工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月5日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,981,200股，占公司有表决权股份总数的53.4481%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少2名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2023-040）及《公司章程》。
2.议案表决结果：
同意股数48,981,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（2023-041）。
2.议案表决结果：
同意股数48,981,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，为保持公司内部制度相一致，董事会对公司《独立董事制度（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事制度》（2023-042）。
2.议案表决结果：
同意股数48,981,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：何煦、余苏
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘作华 | 独立董事 | 离职 | 2023年5月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2023年5月8日