证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-049
漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以通讯、书面方式发出
5.会议主持人：赵洪亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：
司章程》的有关规定，拟选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵洪亮先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任张勇先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任刘铁旦先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任刘铁旦先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵淑文女士为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<聘任杨国淦先生为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任杨国淦先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任何军先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第一次会议决议
独立董事意见
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2023年5月8日