武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第二十二次董事会决议公告

               武汉塑料工业集团股份有限公司
             第七届第二十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     公司于 2012 年 5 月 17 日以电邮和传真方式向全体董事发出了关
于召开第七届第二十二次董事会通知，会议于 2012 年 5 月 28 日在公
司一楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 8 人，董事刘茂华先
生和独立董事钟朋荣先生均因工作原因不能出席本次会议，分别委托
董事陈桂华先生和独立董事刘大洪先生代为行使表决权。公司监事和
高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。以下议案均获
全票通过。
     一、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七
届董事会董事的议案。
     现将廖圣寿先生情况介绍如下：
     廖圣寿先生，1963年11月出生，大学本科，经济师，中共党员。
曾任东风汽车有限公司零部件事业部综合管理部部长、东风模具冲压
技术有限公司执行副总经理、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理。
     廖圣寿先生与公司控股股东无关联关系，目前未持有武汉塑料
（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
     此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
     二、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司总经
理的议案。
     三、关于聘请陈龙先生为武汉塑料工业集团股份有限公司财务总
监的议案。
    现将陈龙先生情况介绍如下：
    陈龙先生，1963 年 8 月生，亚洲（澳门）国际公开大学/工商管
理硕士，高级经济师，曾先后在东风汽车公司、神龙汽车有限公司从
事审计、税务、财务、投资管理等工作，曾任武汉塑料工业集团股份
有限公司规划部部长，现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、副
总经理、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。
    陈龙先生与公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）
的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
    四、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、游达明、刘
大洪、周仁俊对变更公司董事、高管发表如下独立意见：
    公司原任董事、总经理、财务总监王承超先生离任程序合法，公
司董事、总经理候选人廖圣寿先生，监事候选人杨波先生，财务总监
候选人陈龙先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。
    特此公告
                      武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
                                 二 0 一二年五月二十九日