浙江嘉益保温科技股份有限公司关于变更注册资本、经营期限并修订《公司章程》的公告
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、经营期限及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于2023年5月6日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的议案》，确定对2名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3万股进行回购注销。
根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象因主动离职、劳动合同到期不续约或退休后违反公司竞业相关规定的，激励对象已获授但尚在限售期内的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于公司2022年第二期限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合《公司2022年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述2名激励对象资格并拟回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票3万股。预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由104,030,000股减少至104,000,000股。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、《公司章程》修改情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币10,403万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,400万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为10,403万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为10,400万股，均为普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、变更经营期限
鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由“2004年5月12日至2024年5月11日”变更为“永久存续的股份有限公司”。
四、其他事宜
本次关于公司变更注册资本、经营期限及修订《公司章程》事项尚需提请公司2022年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2023年5月6日