证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-029
浙江嘉益保温科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3万股。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年7月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2022年7月20日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2022年7月21日至2022年7月30日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2022年8月1日披露了《监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）2022年8月5日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022年8月31日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2022年9月20日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向66名激励对象共计授予320万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为2022年9月21日。
（七）2023年1月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2023年3月10日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》，完成了2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记工作，向28名激励对象共计授予83万股第一类限制性股票，预留授予股份的上市日期为2023年3月14日。
（九）2023年5月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的3万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
三、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象因主动离职、劳动合同到期不续约或退休后违反公司竞业相关规定的，激励对象已获授但尚在限售期内的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合《公司2022年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述2名激励对象资格并拟回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票3万股，占截至2023年5月6日公司总股本104,030,000股的0.0288%。
（二）限制性股票回购注销的价格
依据公司《2022年第二期限制性股票激励计划》规定，本次限制性股票回购价格为10.90元/股。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整后的回购价格为准。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为30.90万元，全部为公司自有资金。
三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股本结构变化表
预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由104,030,000股减少至104,000,000股，公司股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | 股份数量 （股） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 79,030,000 | 75.97% | -30,000 | 79,000,000 | 75.96% |
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 24.03% | 0 | 25,000,000 | 24.04% |
| 三、股份总数 | 104,030,000 | 100% | -30,000 | 104,000,000 | 100% |
注：本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，公司本次回购注销2名因个人原因离职已不符合激励对象资格的员工已获授且尚未解除限售的全部限制性股票，合计3万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司2022年第二期限制性股票激励计划》关于回购注销条件的相关规定。公司回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票事宜，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：因公司2022年第二期限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象因个人原因离职，公司回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票3万股，程序合法合规。同意公司回购注销限制性股票合计3万股。
七、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》，认为本激励计划回购注销部分限制性股票的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，回购注销限制性股票事项尚需由股东大会审议通过，尚需按照《公司法》的相关
规定办理减资企业变更登记手续。本次限制性股票回购注销原因、回购注销数量及回购价格的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2022年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会
2023年5月6日