贵州川恒化工股份有限公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》修订情况的说明
（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月15日、2022年5月9日、2022年9月29日、2022年12月12日、2023年2月24日召开第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022年非公开发行A股股票预案》、《关于修订<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行股票的审批情况。 2、修订本次向特定对象发行股票发行前股本总额数量。 3、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。 |
| 释义 | 释义 | 重新释义了本预案 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司股本总额 |
| 二、本次发行的背景和目的 | 根据募投项目调整情况更新本次发行股票的背景与目的。 | |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 1、更新公司发行前股本总额，本次发行数量占发行前股本总额的比例。 2、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权变化 | 更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。 | |
| 八、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行股票的审批情况。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 全部 | 更新本次发行募投项目相关内容。 |
| 一、本次发行募集资金使用计划 | 更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。 | |
| 四、偿还银行贷款项目情况 | 1、更新本次募集资金用于偿还银行贷款的金额。 2、更新截至2023年3月末公司负债情况说明。 | |
| 六、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 | 删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”相关情况。 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 全部 | 更新本次发行募投项目相关描述。 |
| 第四节 本次发行的相关风险 | 全部 | 重新调整风险因素的排列顺序 |
| 一、经营风险 | 更新“主要产品价格波动风险”、“业绩波动风险”中主要产品售价、经营业绩2022年、2023年一季度数据。 | |
| 二、募投项目风险 | 补充“募投项目新增产能消化风险”、“募投项目建设进度不及预期风险”。 | |
| 三、财务风险 | 更新公司截至2023年3月末天一矿业股权投资金额。 | |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况 | 更新公司2022年度利润分配方案。 |
| 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 | 1、根据最新财务数据、股本总额、项目进展更新测算假设。 2、修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况。 |
本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2023年5月8日