聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年5月5日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下；
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》最终修订情况以工商管理部门最终核准登记结果为准。
聆达集团股份有限公司董事会
2023年5月5日
| 序号 | 修订前原条款内容 | 修订后相应条款内容 |
| 1 | 第一百零六条 董事会由7名董事组成，独立董事3名。设董事长1名，可以设副董事长。 | 第一百零六条 董事会由9名董事组成，独立董事3名。设董事长1名，可以设副董事长。 |