广东金马旅游集团股份有限公司七届十次董事会决议公告

          广东金马旅游集团股份有限公司
              七届十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第十次会议于 2012 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2012
年 5 月 23 日发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监
事及高管人员列席了本次会议。王志华董事长主持了本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
    1、审议通过了《整改报告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    广东证监局于 2012 年 3 月 6 日至 3 月 20 日对本公司进行了现场
检查，并于 2012 年 4 月 28 日下发了《中国证券监督管理委员会广东
监管局现场检查结果告知书》。针对现场检查提出的问题和整改要求，
公司制定了相应的整改措施和整改计划，形成了《整改报告》。《整改
报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    2、审议通过了《关于更正公司 2011 年年度报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    议案的内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
             广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                     2012 年 5 月 28 日