证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司同日召开的2022年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，公司第三届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人（其中：卢彬先生、刘旭晖先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举吕斌先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于选举青木数字技术股份有限公司董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举吕斌先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任王广翠女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议《关于聘任黄全能先生为公司副总经理的议案》；经审议，公司董事会同意聘任黄全能先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任任俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于聘任李克亚先生为公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任邱正先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、杨东皓
审计委员会：辛宇（主任委员）、王浩、刘旭晖
提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、辛宇、卢彬
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议《关于豁免召开董事会会议提前通知义务的议案》；
鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会会议提前通知时限要求。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；特此公告。
青木数字技术股份有限公司
董事会2023年5月5日