证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-020
山东双一科技股份有限公司2022年度股东大会会议决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2023 年 04 月 08 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 05 月05 日上午9：15到9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 05 月05 日上午9:15 至下午15:00的任意时间；现场会议于 2023 年 05 月05 日下午 14:30在公司办公楼 3 楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东共14人，代表股份数73,151,730股，占公司总股份的
44.2408%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东共6人，代表股份47,600股，占公司总股份的0.0288%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计8人，代表股份数73,104,130 股，占公司总股份的44.2120%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共6人，代表股份数47,600 股，占公司总股份的
0.0288%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事姚建美女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
3、《关于公司<2022年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对
33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
6、《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意73,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对33,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决结果：同意14,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.0420％；反对33,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.9580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师出席了本次会议并出具如下法律意见：
综上所述，本所律师认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东双一科技股份有限公司 2022年度股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司2022年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会2023年 05 月05 日