股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-030
曼卡龙珠宝股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼公司会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月5日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月5日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2023年4月15日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告了2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份131,319,710 股，占公司股份总数的64.1905%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名（代表股东10名），所持有公司有表决权的股份数为131,319,610股，占公司股份总数的64.1905%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，所持有公司有表决权的股份数为100股，占公司股份总数的0.0000%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表2人，持有表决权的股份数为300股，占公司股份总数的0.0001%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意131,319,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所朱爽、谢南希律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 公司2022年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日