证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2023-037
优彩环保资源科技股份有限公司
2022年度股东大会决议的公告
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
现场会议召开时间:2023年5月5日(周五)14:30。网络投票时间:2023年5月5日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。会议的召集人:公司董事会。会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份176,010,967股,占上市公司总股份
的53.9252%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份175,990,967股,占上市公司总股份的53.9191%。
通过网络投票的股东1人,代表股份20,000股,占上市公司总股份的0.0061%。中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份1,623,967股,占上市公司总股份的0.4975%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,603,967股,占上市公司总股份的0.4914%。 通过网络投票的中小股东1人,代表股份20,000股,占上市公司总股份的
0.0061%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行表决:
议案1.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。
议案2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。审议结果:该议案通过。议案3.00 关于公司2022年年度报告的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。
议案4.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。
议案5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
总表决情况:
同意175,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,603,967股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7684%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2316%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。议案6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。议案7.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。议案8.00 关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。审议结果:该议案通过。议案9.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。议案10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。议案11.00 关于更换独立董事的议案总表决情况:
同意176,010,967股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,623,967股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、张珣律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会
2023年5月5日