宁波圣莱达电器股份有限公司
关于召开 2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月25日召开第二
届董事会第二次（临时）会议，会议决议召开2012年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年6月14日（星期四）上午9：30
3、股权登记日：2012年6月11日（星期一）
4、现场会议召开地点：公司会议中心
5、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、出席对象：
（1）截止2012年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
该项议案公司董事会决议已于2012年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上进行了披露，公告名称为《宁波圣
莱达电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012 年 6 月 13 日（星期三）9:00—11:00、13:30—15:30
3、登记地点：宁波市江北区康庄南路 515 号公司证券部
4、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在 2012 年 6 月 13
日 15：30 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系人：沈明亮、郑娇琼
联系电话：0574-87522994
传真：0574-87522997
通讯地址：宁波市江北区康庄南路515号 邮 编：315032
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2012年5月29日
附件一：
股东参会登记表
截止2012年6月11日（星期一）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持
有圣莱达（股票代码：002473）股票，现登记参加宁波圣莱达电器股份有限公司2012
年第一次临时股东大会。
持有人名称（或姓名）
联系电话
有效身份证明号码（或营业执照号码）
股东账户号码
持股数量（股）
联系地址
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席宁波圣莱达
电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
