公司简称：广州港 公司代码：601228
广州港股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
2023年5月
目 录广州港股份有限公司2022年年度股东大会须知 ............ - 3 -广州港股份有限公司2022年年度股东大会会议议程 ........ - 5 -议案一：广州港股份有限公司2022年年度报告 ............ - 6 -议案二：广州港股份有限公司2022年度董事会工作报告 .... - 7 -议案三：广州港股份有限公司2022年度监事会工作报告 ... - 16 -议案四：广州港股份有限公司2022年度财务决算报告 ..... - 20 -议案五：广州港股份有限公司2022年度利润分配方案 ..... - 28 -议案六：广州港股份有限公司2023年度财务预算报告 ..... - 29 -议案七：关于公司申请2023年度债务融资额度的议案 ..... - 30 -议案八：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案 .............................................. - 31 -议案九：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案 ........... - 57 -议案十：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案 .............................. - 68 -议案十一：公司董事、监事2022年度薪酬情况报告 ....... - 69 -议案十二：关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案- 71 -议案十三：关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 - 74 -议案十四：关于换届选举公司第四届监事会监事的议案 .... - 77 -广州港股份有限公司2022年度独立董事述职报告 ......... - 80 -
广州港股份有限公司2022年年度股东大会须知
各位股东及股东代理人：
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司2022年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
由公司统一安排发言和解答。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在30分钟。
七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关
的发言结束后，即进行大会表决。
八、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选举董事、监事的议案采用累积投票制，股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。㈠本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。㈡公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
广州港股份有限公司2023年5月18日
广州港股份有限公司2022年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间： 2023年5月18日14：30
三、会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
四、会议召开方式：现场会议
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议议程：
㈠主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表
㈡宣布本次会议议案表决方式
㈢推选计票、监票代表
㈣审议各项议案
㈤股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
㈥股东投票表决
㈦统计现场投票结果（休会15分钟）
㈧宣布现场表决结果
㈨见证律师宣读法律意见书
广州港股份有限公司2023年5月18日
议案一
广州港股份有限公司2022年年度报告
各位股东及股东代理人：
《广州港股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露，《广州港股份有限公司2022年年度报告摘要》已登载于2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上，投资者可以查询详细内容。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该年报，第三届监事会第十八次会议审议了该年报并发表了审核意见，现提请股东大会审议。
议案二
广州港股份有限公司2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极应对复杂宏观形势，加快提升港口枢纽能级，着力完善综合物流通道，全力保障生产平稳有序，有力发挥港口“公转”作用，物流大枢纽、能源大动脉、粮食大通道作用凸显，以大港担当在保经济大盘稳定中挑大梁、担重任。各项工作均取得了来之不易的成绩，现将2022年董事会工作情况报告如下：
一、2022年公司生产经营情况
2022年，公司抢抓《南沙方案》出台契机，锚定建设世界一流强港的发展目标，增强国际航运枢纽功能，全年共完成货物吞吐量
5.36亿吨，集装箱吞吐量2305万标箱，同比分别增长1.5%和1.9%;实现营业收入127.37亿元，利润总额16.41亿元，归母净利润10.80亿元，同比分别增长5.96%、2.01%和-4.85%。
（一）国际航运枢纽功能持续增强
港口生产呈现新亮点，净增国际班轮航线13条，外贸箱量首次突破1000万标箱。粮食、煤炭支撑性货类接卸量分别稳居全国和华南第一，行业地位稳固，区域市场占有率稳中有升。滚装汽车提质增量，外贸进出口首次突破50万辆，外贸出口突破20万辆实现倍增。榴莲、车厘子快线通道日趋成熟，进口水果同比增长4倍。新沙、新港、粮通、南沙一二期、三期等单位打破多项生产作业效率纪录。“两港一航”“两湾快航”等战略合作深入推进。综合物流实现新突破，
海铁联运加速上量，全年完成25.2万标箱，同比增长61.4%，南沙港铁路实现快速起步；发挥“湘粤非”“渝穗”等平台集聚作用，积极拓展省际、城际和中欧中亚班列，班列线路、密度和运行质量显著提升，海铁联运项目成功入选国家多式联运示范工程。南沙港区与珠江沿线码头实现无缝衔接。
（二）港口基础设施建设加快发展
近洋码头、南粮筒仓二期、南沙三期堆场三期工程投入运营，南粮扩建、新沙二期工程交工验收，南沙三期危险货物集装箱堆场、黄埔19场改造等工程加快推进，集装箱、粮食、汽车等作业能力得到显著提升，推动路易达孚项目输送系统、水泥装卸存储、淀粉智能配送和粮食仓储等项目建设，带动产业集聚和临港经济发展，加快南沙国际通用码头项目前期工作。通过近年来持续建设，港口集约化、规模化、专业化发展水平不断提升，枢纽功能进一步强化，为高质量发展增添新动能。
（三）区域协同发展取得新成效
公司主动融入粤港澳大湾区和区域协调发展格局，加强与属地政府、合资方沟通协调，推动合作项目取得新进展。佛山高荷码头工程基本具备投产条件，云浮国际物流港主体工程基本建成，韶关白土码头一期工程全面施工，揭阳港惠来通用、LPG、液体散货码头工程和茂名博贺二阶段码头工程顺利开工。充分发挥枢纽港和支线港协同优势，紧密联系珠江水系码头、航运物流企业，中山港航、云浮港、花都港等与南沙港区联动更加密切，“一核两翼多支撑”格局加快形成，对外投资运营品牌竞争力不断增强，港口高质量发展的潜力更足。
（四）港口安全保障持续稳定
公司以高度负责的担当精神和行之有效的管理举措，始终把员工
生命健康放在首位，深入开展安全生产大检查、安全生产月、百日攻坚专项行动，高频次开展现场安全检查442次，整改安全隐患634项，组织开展应急演练9次，推进自动化装驳、无人机巡检、危险货物筛查等技术应用，加强三型两化班组建设，强化安全生产教育培训，不断完善安全管理体系，夯实安全生产基础，安全生产形势总体保持稳定。
（五）智慧绿色港口建设更显力度
公司积极推动数字化港口转型，完成财务系统升级，建成投资项目管理、风控管理、云监督等系统，持续优化生产业务系统，加快建设智慧安环系统，推动联合堆场、港区物流协同、无纸化、便捷通关等平台应用。加快打造“广州港数据”品牌，全面推动“科改示范企业”建设，积极推进GZTOS、物流管理、商品车管理等大型软件开发应用。公司大力强化环保责任管理，加强清洁环保、绿色节能、污染应急等技术应用，国Ⅲ排放以下非道路移动机械全部完成更新改造，省内首批8艘LNG动力改造船舶顺利投入使用，新港、新沙和南沙片区码头污水循环处理设施运行效果良好，高压岸电系统使用频次有所提高，碳排放交易试点工作稳步推进，同步抓好建设项目环评和环保验收，开展树木移栽、增殖放流等环境修复工作，不断将绿色发展理念融入港口发展建设全过程。
（六）上市公司治理有力有效
充分发挥上市公司资本平台作用，拓宽融资渠道，完成公司定增近40亿元，发行公司债42亿元，全面完成国企改革三年行动、对标世界一流管理提升行动，推动公司管理体系更趋完善。完成亏损企业治理、低效无效资产处置等专项行动。提升上市公司治理能力，强化投资者关系管理，高质合规开展信息披露，获评“中国上市公司社会
责任百强”荣誉。统筹推进风控、合规、内控、审计管理整合，提升风险防范化解水平。开展合规管理体系建设，制定修订重要制度22项，完善“三重一大”决策程序，加强合资合作项目内控管理。
二、2022年董事会日常工作情况
（一）董事会规范运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，及时研究和决策公司重大事项，全年共召开9次董事会，其中以现场加通讯方式召开5次、以通讯方式召开4次。会议共审议通过59项议案，主要包括2021年年度报告、2021年董事会工作报告、2021年度社会责任报告等上市公司报告；财务决算、利润分配、申请债务融资额度、购买理财产品等财务方面的议案；公司控股子公司接受担保、与控股股东广州港集团及股东中远海集团之间的日常关联交易等其他重大事项。董事会运作规范，会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决策过程科学民主，决策程序合法合规。
（二）董事会下设各专业委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定，恪尽职守、认真履责。共召开了6次审计委员会会议、4次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次预算委员会会议、1次战略委员会会议。专门委员会作为董事会的下设咨询机构，对公司重大关联交易、内部控制评价工作方案、年度预算、利润分配预案、年报审计、董事及高管薪酬、投资建设决策等事项进行了认真研究、充分讨论，为董事会决策提供了重要的意见和建议。此外，审计委员会在年度审计过程中，与公司及年审会计师就
年度审计情况进行了充分沟通，对审计工作实施了有效监督。
（三）董事会执行股东大会决议情况
2022年，公司共召开4次股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的信息披露等方面符合规定要求，同时聘请律师对股东大会的合法性进行现场见证并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性。董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。
1.公司2022年度生产计划、财务预算完成情况
2022年，公司完成货物吞吐量5.36亿吨，集装箱吞吐量2305万标箱，同比分别增长1.5%和1.9%；实现营业收入127.37亿元，完成全年预算目标的99.51%；实现利润总额16.41亿元，完成全年预算目标的98.84%。
2.公司2021年度利润分配方案执行情况
根据公司2021年年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案，公司以总股本6,193,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），共计派发现金红利353,011,260 元，公司董事会于2022年5月21日披露了派息公告，并于5月27日完成了派发工作。
3.聘任审计机构情况
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用经股东大会授权董事长根据审计业务实际确定，审计
报酬实际发生额合计314.12万元。
4.债务融资情况
根据公司2021年年度股东大会决议，同意公司2022年度债务融资额度合计为人民币 140 亿元。截至2022年年末，公司有息债务总额为163.13亿元，较年初减少24.36亿元。
5.《公司章程》及相关制度修订
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等规定，公司2021年年度股东大会、2022年第三次临时股东大会分别审议通过对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理办法》《公司关联交易决策制度》修订的议案，已完成相关条款的修订，并按要求对外披露。
6. 公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》
根据公司2021年年度股东大会决议，同意公司在财务公司开展存款、综合授信及结算等业务，并续签《金融服务协议》约定有关内容。公司已于2022年11月30日续签该协议。
7. 投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目
根据公司2022年第二次临时股东大会决议，同意公司投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目，项目投资估算 74.72亿元。目前，该项目已完成规划选址、投资备案、港口岸线、航道通航条件评价，海洋环评和项目环评等手续。
（四）信息披露工作情况
公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构要求，认真履行信息披露义务，确保所有投资者及时、公平了解公司信息。报告期内，公司及时、完整、准确披露公告93份。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，组织召开年度和半年度业绩说明会，参加广东证监局、上市公司协会组织的“网上投资者集体接待日”活动；以品牌价值为导向，搭建差异化、多层次投资者沟通平台，运用“上证e互动”、邮箱、电话、现场调研、接待投资者来访等形式，了解投资者需求。
（六）资本运作项目情况
报告期内，经中国证监会核准，公司完成了非公开发行A股股票项目，实际发行数量为1,351,351,351股，发行价格2.96元/股，募集资金总额39.99亿元。同时，中国证监会批准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券的注册申请，报告期内，已发行公司债四期，发行规模累计42亿元。
三、2023年工作展望
公司2023年生产经营目标是：完成货物吞吐量5.4亿吨、集装箱吞吐量2330万标箱。
为实现上述目标，公司将重点抓好以下工作：
（一）推动港口生产提质增量
对照生产目标，树牢市场观念，增强责任感紧迫感，强化优化考核激励、市场营销、商务政策措施，充分发挥南沙四期新增能力优势，加强一二三四期码头协同联动，优化航线布局，提高资源利用效率。加强货源组织，提升班轮准班率、装载率，提高外贸集装箱市场份额，加快推动南沙港区外贸箱量迈上新台阶，提升国际集装箱枢纽港地位。发挥综合枢纽优势，强化码头、航道、口岸、集疏运通道等各环节的保障作用。发挥“湾区一港通”、WGO、共舱运营等模式优势，推广南沙—花都、南沙—中山联合堆场等协同模式。发挥驳船网络串珠成
链作用，加强码头、口岸、系统对接支持，推动“穿梭巴士”业务高质量发展。发挥南沙港铁路和“湘粤非”“渝穗”“粤赣”“黔穗”等通道平台资源优势，加强货源和生产组织。抢抓《南沙方案》实施战略机遇，发挥港口“链主”作用，加强与上下游客户、市属企业合作，提高产业链供应链整体竞争力，支持广州打造现代化产业体系。
（二）加快重点枢纽项目建设
统筹推进项目建设和起步经营，加快推动项目达效达产。新沙二期、南粮扩建工程年内完成竣工验收，南沙四期工程年内具备整体竣工验收条件，南粮筒仓三期工程稳步推进主体结构施工，南沙三期危险货物集装箱堆场、黄埔19场改造、路易达孚项目输送系统等工程全面完工。加大工作协调力度，推动南沙国际通用码头项目尽快获批，加快推进相关项目前期工作，为港口高质量发展增添新动能。
（三）优化区域港口资源布局
统筹推进佛山高荷码头、云浮国际物流港项目建设、验收和经营，确保起步经营顺利。加快揭阳港惠来通用、LPG、液体散货码头工程和茂名博贺二阶段码头工程建设，确保韶关白土码头一期工程水工土建主体完工。
（四）保障平安发展稳定局面
坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，严格落实企业安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，强化安全风险防范。提升员工安全风险隐患辨识能力，扎实开展安全生产大检查，全面摸清重大危险源风险点和重大事故隐患，建立监管底数、预防手段、整改措施三个“清单”，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制。
（五）增强智慧绿色发展动能
加快推进港口数字化转型，推进调度指挥中心系统、物流中心软件系统、商品车管理系统、智慧安环系统等项目研发建设，大力推广智慧港口线上服务，提升无纸化应用效果，推进“一港通”调拨系统业务覆盖。加快建设绿色低碳港口，推动港作机械和船舶清洁能源替代、岸电设施常态化使用、干散货码头作业扬尘防治、堆场覆盖和工艺流程优化、污水收集处理系统升级改造，建立绿色港口智慧管控平台，做好船舶污染物接收和固体废弃物合规处置，扩大可再生能源和新能源应用场景及规模，持续深入打好污染防治攻坚战；巩固提升港容港貌治理成效，打造生态和谐、环境优美的港区环境。
（六）深挖上市公司治理效能
深化世界一流企业建设，巩固国企改革三年行动成果，做好改革成效推广应用。强化财务管控能力，加强全面预算管理，开拓思路优化绩效考核，提升财务科学化、精细化管理水平。适应全面注册制的监管新要求，持续优化上市公司治理结构，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，巩固提升资本市场品牌价值。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。
议案三
广州港股份有限公司2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，依法履行监督职责，出（列）席2022年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将2022年度的主要工作情况报告如下：
一、组织召开监事会会议及出席股东大会、列席董事会会议情况
报告期内，公司监事会共组织召开了7次会议，审议通过了包括公司年度/半年度/季度财务报告、利润分配、关联交易、内控评价报告、会计估计变更、资产损失申报、募集资金置换、闲置募集资金理财、委托贷款等事项共27项议案，会议内容及召集召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定。
报告期内，公司监事会成员出席了公司2021年年度股东大会及2022年第一至三次临时股东大会；列席了公司各次董事会。监事会对有关议案进行了全面了解，认真研究，充分发表了监事会意见和建议。
二、监事会日常监督检查工作情况
（一）对公司依法运作情况的监督检查意见
公司监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执
行情况、公司董事、高管履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为报告期内公司重大经营决策科学合理，程序合法合规；公司建立了较完善的法人治理结构，公司董事会和管理层能够依法规范运作、合法经营；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，在执行职务时未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）对公司财务情况的监督检查意见
报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，对公司编制的2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告进行了认真审核，对公司2021年度利润分配方案、会计估计变更、资产损失申报、申请委托贷款额度等事项进行了审阅，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行现金分红政策和股东回报规划，履行现金分红相应决策程序。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司会计估计变更是为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，符合《企业会计准则》等有关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2021年度审计报告内容客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制情况的监督检查意见
报告期内，公司监事会对公司内部控制体系建设、运作等情况进行了充分了解，并对公司内部控制执行有效性进行监督。监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在各类重大事项方面保持了有效的内部控制，未发现有存在重大或重要缺陷情形。
（四）对公司关联交易情况的监督检查意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营和实际需要，有利于公司持续稳健发展，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在向关联方输送利益及损害公司和股东利益的行为，无内幕交易行为。
（五）对审计机构履职情况的监督检查意见
公司监事会认为，公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备良好投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（六）公司募集资金使用情况检查意见
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，使用募集资金置换预先投入的自筹资金，使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分未使用募集资金等，均未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
（七）对公司其他监督事项的监督检查意见
监事会对报告期内的其他监督事项无异议。
三、监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履职尽责，依法依规监督公司各项生产经营决策。按要求出（列）席公司董事会和股东大会，定期审阅财务报告，检查
公司内部控制体建设与有效运行情况；以财务监督为抓手，强化对公司日常经营活动的检查；监督公司募集资金使用、关联交易、委托贷款、董事及高级管理人员履职情况等重大事项；督促进一步完善法人治理结构，持续促进公司规范运作和高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。
议案四
广州港股份有限公司2022年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《企业会计准则》相关规定，编制了广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务决算报告(经审计)。 现汇报如下：
一、报告期合并报表范围
公司合并报表的合并范围以取得及保持控制权为基础，本期纳入公司合并范围的有91家公司（含母公司）。与2021年末比较，增加3家公司为：广州港湾区集拼国际物流有限公司、广州港江海航运有限公司、广州港华南物通供应链有限公司。减少2家公司为：中航码头发展有限公司、云浮市宏达港口建设投资有限公司。
二、报告期主要财务情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 12,736,909,712.21 | 12,020,347,470.29 | 5.96 | 11,252,752,219.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,080,144,542.40 | 1,135,226,586.97 | -4.85 | 872,861,121.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 992,902,484.81 | 1,117,513,772.96 | -11.15 | 776,357,519.53 |
| 经营活动产生 | 1,932,488,898.14 | 1,997,967,788.24 | -3.28 | 2,401,258,174.66 |
的现金流量净额
| 的现金流量净额 | ||||
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,427,774,927.95 | 14,680,863,511.91 | 32.33 | 13,803,110,430.87 |
| 总资产 | 47,588,172,846.99 | 40,013,023,234.21 | 18.93 | 33,826,170,078.74 |
（二）主要财务指标
单位：元 币种：人民币
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.18 | -11.11 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.18 | -11.11 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.18 | -16.67 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.20 | 7.85 | 减少0.65个百分点 | 6.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.62 | 7.72 | 减少1.10个百分点 | 5.54 |
三、报告期非经常性损益情况
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,398,792.34 | / | 1,636,603.80 | -44,897,670.45 |
计当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
| 计当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 107,809,303.52 | / | 50,196,282.76 | 172,608,936.46 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | / | 0.00 | 4,838,306.34 |
| 债务重组损益 | 0.00 | / | 0.00 | 7,753,471.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,820,020.03 | / | -4,065,464.88 | 2,400,159.30 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | / | 13,163.05 | 25,095,830.14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 | 16,726,030.13 | / | -12,899,022.50 | -1,832,341.19 |
支出
| 支出 | ||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | / | 0.00 | -6,823,998.88 |
| 减：所得税影响额 | 34,688,536.51 | / | 8,720,390.56 | 39,940,154.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,823,551.92 | / | 8,448,357.66 | 22,698,936.80 |
| 合计 | 87,242,057.59 | / | 17,712,814.01 | 96,503,601.86 |
四、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 12,736,909,712.21 | 12,020,347,470.29 | 5.96 | 主要是港口业务量增加。 |
| 营业成本 | 9,960,026,943.20 | 9,404,585,574.18 | 5.91 | 主要是港口业务量增加。 |
| 销售费用 | 25,732,348.22 | 22,956,492.01 | 12.09 | 主要是本期揽货业务代理费及营销人员职工薪酬增加。 |
| 管理费用 | 1,199,595,671.63 | 1,233,425,295.70 | -2.74 | 主要是本期管理人员人工成本减少。 |
| 财务费用 | 272,017,897.75 | 261,961,373.06 | 3.84 | 主要是本期在建工程结转固定资产增加，费用化利息支出增加。 |
| 研发费用 | 31,851,316.23 | 28,638,083.03 | 11.22 | 主要是本期研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净 | 1,932,488,898.14 | 1,997,967,788.24 | -3.28 | 主要是本期支付的职工工资、社保费增加。 |
- 24 -科目
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 额 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,400,783,279.24 | -4,501,380,506.59 | 24.45 | 主要是本期支付工程款项减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,444,981,149.93 | 3,068,161,312.56 | 77.47 | 主要是本期公司非公开发行A股股票增加。 |
| 税金及附加 | 68,502,585.16 | 52,315,748.23 | 30.94 | 主要是本期房产税、土地使用税增加。 |
| 其他收益 | 179,383,517.57 | 73,215,901.11 | 145.01 | 主要是本期确认的政府补助增加。 |
| 投资收益 | 228,820,865.03 | 598,316,430.33 | -61.76 | 主要是本期联营企业投资收益减少。 |
| 资产减值损失 | -10,107,681.16 | -79,243,322.62 | 87.24 | 主要是本期商誉减值减少。 |
| 信用减值损失 | 23,171,233.20 | 371,235.46 | 6,141.65 | 主要是本期收回土地补偿款转回前期计提的坏账准备。 |
（二）资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
货币资金
| 货币资金 | 7,806,133,627.98 | 16.40 | 3,781,584,953.64 | 9.45 | 106.42 | 主要是公司本期非公开发行A股股票及借入政策性开发性金融工具资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 180,914.65 | 0.00 | 93,643,350.86 | 0.23 | -99.81 | 主要是本期持有未到期的理财产品减少。 |
| 应收票据 | 126,999,279.90 | 0.27 | 89,842,678.71 | 0.22 | 41.36 | 主要是港口业务收取的银行承兑汇票增加。 |
| 应收账款 | 1,383,774,379.42 | 2.91 | 566,684,255.07 | 1.42 | 144.19 | 主要是本期港口业务量增加，应收款增加。 |
| 应收款项融资 | 172,813,313.05 | 0.36 | 123,335,198.56 | 0.31 | 40.12 | 主要是本期银行汇票增加。 |
| 长期待摊费用 | 123,828,691.48 | 0.26 | 73,393,186.34 | 0.18 | 68.72 | 主要是本期待摊的技术改造支出增加。 |
| 递延所得税资产 | 960,142,280.82 | 2.02 | 410,660,114.65 | 1.03 | 133.80 | 主要是本期洪圣沙土地交储事项确认可抵扣暂时性差异增加。 |
| 其他非流动资产 | 213,274,834.42 | 0.45 | 918,700,389.62 | 2.30 | -76.79 | 主要是本期建设项目预付款 |
- 26 -结转至固定资产、无形资产。
| 结转至固定资产、无形资产。 | ||||||
| 短期借款 | 2,618,593,882.24 | 5.50 | 1,868,817,285.87 | 4.67 | 40.12 | 主要是本期银行等金融机构借款增加。 |
| 合同负债 | 421,412,080.59 | 0.89 | 624,852,501.80 | 1.56 | -32.56 | 主要是本期港口业务预收款减少。 |
| 应交税费 | 767,312,169.29 | 1.61 | 105,679,054.54 | 0.26 | 626.08 | 主要是本期洪圣沙土地交储事项确认应交企业所得税增加。 |
| 应付股利 | 91,629,987.44 | 0.19 | 51,705,176.34 | 0.13 | 77.22 | 主要是子公司已计提待支付的分红增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,386,607,619.92 | 2.91 | 3,067,921,121.16 | 7.67 | -54.80 | 主要是一年内到期的应付债券及借款减少。 |
| 应付债券 | 4,195,693,396.20 | 8.82 | 998,263,888.84 | 2.49 | 320.30 | 主要是本期发行公司债增加。 |
| 长期应付款 | 1,420,358,779.71 | 2.98 | 2,214,782,819.38 | 5.54 | -35.87 | 主要是本期洪圣沙土地交储支出增加。 |
| 递延收益 | 2,229,001,176.92 | 4.68 | 1,464,573,138.55 | 3.66 | 52.19 | 主要是确认与资产相关的政府补助增加。 |
- 27 -资本公积
| 资本公积 | 4,442,495,341.92 | 9.34 | 1,802,500,567.88 | 4.50 | 146.46 | 主要是本期非公开发行A股股票形成股本溢价。 |
| 其他综合收益 | -27,175,819.45 | -0.06 | -42,669,629.15 | -0.11 | 36.31 | 主要是本期联营企业其他综合收益下的外币报表折算差额增加。 |
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
议案五
广州港股份有限公司2022年度利润分配方案
各位股东及股东代理人：
2022年度，经广州港股份有限公司（下称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,080,144,542.40 元，母公司实现净利润为1,323,769,257.84 元，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东分配的利润为1,191,392,332.06元。
依据《公司章程》有关利润分配的规定，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出2022年度利润分配预案如下：
1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。
2.截止2022年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算合计拟派发现金红利324,414,848.09元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2022年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.03%。
3.若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该利润分配方案，现提请股东大会审议。
议案六
广州港股份有限公司2023年度财务预算报告
各位股东及股东代理人:
根据2023年生产经营预测，编制了广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务预算报告，提出了2023年度财务预算目标建议，其中：
一、营业收入1,300,000万元，同比增加26,309万元，增幅2.07%；
二、利润总额170,000万元，同比增加5,924万元，增幅3.61%。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
议案七
关于公司申请2023年度债务融资额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2023年资金安排，公司拟申请2023年度债务融资额度合计为人民币140亿元。
2023年，公司将视实际资金需求和融资品种来确定具体融资事宜。融资品种包括但不限于：金融机构贷款、集团及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。
为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，提请授权公司董事长在批准债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、资金时间、资金期限、资金利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
议案八
关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预
计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》及《公司章程》《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的有关规定，公司对2022年度日常关联交易执行情况进行统计并对2023年日常关联交易情况进行了预计，现将相关情况汇报如下：
一、2022年度日常关联交易执行情况
2022年5月10日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2022年日常关联交易金额为57,100万元，并于2022年9月23 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于新增关联方并增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，增加了与广州宏港人力资源开发有限公司4,550万元的关联交易额度，2022年合计关联交易额度为61,650万元，实际完成48,048万元，占年度预算金额的77.94%，各类别及汇总金额均控制在预计额度内，具体如下：
单位：万元
| 序 号 | 关联交易类别 | 2022年 预计数 | 2022年 实际数 | 完成 比例 |
| 1 | 向关联人购买商品、原材料、动力 | 1,100 | 338 | 30.74% |
| 2 | 向关联人销售商品、原材料、动力 | 5,635 | 3,583 | 63.58% |
| 3 | 向关联人提供劳务 | 20,000 | 17,150 | 85.75% |
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 28,500 | 22,882 | 80.29% |
| 5 | 关联出租 | 4,315 | 2,849 | 66.03% |
（1）向关联人购买商品、原材料、动力完成预算进度30.74%,主要是水电费、水产品采购等支出较预期减少。
（2）向关联人销售商品、原材料、动力完成预算进度63.58%，主要是广州海港贸易有限公司燃油销售较预期减少。
（3）向关联人提供劳务完成预算85.75%，主要是跟向广州南沙海港集装箱码头有限公司提供港口装卸服务较预期减少。
（4）接受关联人提供的劳务完成预算80.29%，主要是接受广州南沙海港集装箱码头有限公司港口装卸服务较预期减少。
二、2023年度日常关联交易预计情况
2023年公司预计日常关联交易合计金额为75，000万元，比2022年实际增加26,952万元，具体情况如下:
单位：万元
| 序 号 | 关联交易类别 | 2022年 实际数 | 2023年 预计数 | 增减变 动额 |
| 1 | 向关联人购买商品、原材料、动力 | 338 | 800 | 462 |
| 2 | 向关联人销售商品、原材料、动力 | 3,583 | 7,000 | 3,417 |
| 3 | 向关联人提供劳务 | 17,150 | 21,000 | 3,850 |
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 22,882 | 40,500 | 17,618 |
| 5 | 关联出租 | 2,849 | 3,600 | 751 |
| 6 | 关联承租 | 1,246 | 2,100 | 854 |
| 合计 | 48,048 | 75,000 | 26,952 | |
注：详细内容见附件1
（１）向关联人销售商品、原材料、动力预计同比增加3,417万元，主要是预计向广州南沙海港集装箱码头有限公司销售燃油增加。
（２）向关联人提供劳务预计同比增加3,850万元，主要是向广
| 6 | 关联承租 | 2,100 | 1,246 | 59.31% |
| 合计 | 61,650 | 48,048 | 77.94% | |
州港集团有限公司及其控股子公司提供建筑、设计、信息服务业务量预计增长较多,以及向广州南沙海港集装箱码头有限公司的装卸及堆存服务、理货等辅助服务预计增加。
（３）接受关联人提供的劳务预计同比增加17,618万元，主要是新增广州宏港人力资源开发有限公司劳务费用,以及接受广州南沙海港集装箱码头有限公司港口服务费用预计增加。
（４）关联承租预计同比增加854万元，主要是预计与广州南沙海港集装箱码头有限公司的场地及设备租赁费等增加。
三、关联方介绍和关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东广州港集团有限公司及其控制的企业、本公司重要合营和联营企业、本公司董事、监事、高级管理人员担任董事或高管的企业视为本公司关联方，与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。公司关联方包括四大类：公司的控股股东及其控制的企业、公司的合营企业、公司的联营企业、其他关联公司（详见附件2）。
四、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响。
五、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
六、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
七、提请审议事项
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
现将公司2023年度日常关联交易预计提请股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
附件: 1. 2023年度日常关联交易预计情况
2. 关联方介绍和关联关系
议案八之附件1
2023年度日常关联交易预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年实际数 | 占同类业务比例（%） | 2023年预算数 | 占同类业务比例（%） | 备注 |
| 向关联人销售商品、原材料、动力 | 广州海港商旅有限公司 | 14.84 | 0.41% | 115.39 | 1.65% | |
| 广州海港物业管理有限公司 | 46.86 | 1.31% | 146.03 | 2.09% | ||
| 广州海港保安服务有限公司 | 20.77 | 0.58% | 121.30 | 1.73% | ||
| 广州港颐康医院有限公司 | 17.07 | 0.48% | 118.92 | 1.70% | ||
| 广州港技工学校 | 8.96 | 0.25% | 9.40 | 0.13% | ||
| 广州鼎胜物流有限公司 | 0.00 | 0.00% | 13.85 | 0.20% | ||
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 3433.08 | 95.82% | 6,324.70 | 90.35% | 主要增加燃料业务 | |
| 广州港集团有限公司 | 5.38 | 0.15% | 5.00 | 0.07% | ||
| 广州海港文化传媒有限公司 | 0.07 | 0.00% | 5.00 | 0.07% | ||
| 广州海港地产集团有限公司 | 7.10 | 0.20% | 7.00 | 0.10% | ||
| 广州海港地产经营管理有限公司 | 2.34 | 0.07% | 2.00 | 0.03% | ||
| 广州港国际邮轮母港发展有限公司 | 5.68 | 0.16% | 5.00 | 0.07% | ||
| 广州金航游轮股份有限公司 | 4.69 | 0.13% | 5.00 | 0.07% | ||
| 广州海港明珠实业投资有限公司 | 0.23 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州太古仓码头游艇发展有限公司 | 0.29 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州港国际港航中心有限公司 | 1.26 | 0.04% | 1.41 | 0.02% | ||
| 广州国资培训中心有限公司 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州港集团财务有限公司 | 2.72 | 0.08% | 0.00 | 0.00% | ||
| 昆明港铁物流有限公司 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州宏港人力资源开发有限公司 | 10.91 | 0.30% | 115.00 | 1.64% | ||
| 广州南沙钢铁物流有限公司 | 0.61 | 0.02% | 5.00 | 0.07% | ||
| 小计 | 3,582.98 | 100% | 7,000.00 | 100% | ||
| 向关联人提供劳务 | 广州港集团有限公司 | 2,667.34 | 15.55% | 2,722.00 | 12.96% | |
| 广州海港文化传媒有限公司 | 0.01 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | ||
| 广州海港地产集团有限公司 | 55.36 | 0.32% | 198.00 | 0.94% | ||
| 广州海港地产经营管理有限公司 | 20.75 | 0.12% | 122.50 | 0.58% | ||
| 广州海港太古仓投资运营有限公司 | 73.20 | 0.43% | 100.00 | 0.48% | ||
| 广州海港地产发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 0.48% | ||
| 广州海港商旅有限公司 | 254.13 | 1.48% | 274.19 | 1.31% |
- 36 -广州海港物业管理有限公司
| 广州海港物业管理有限公司 | 84.84 | 0.49% | 36.95 | 0.18% | ||
| 广州港国际邮轮母港发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.02% | ||
| 广州金航游轮股份有限公司 | 70.76 | 0.41% | 100.00 | 0.48% | ||
| 广州海港明珠实业投资有限公司 | 10.15 | 0.06% | 61.50 | 0.29% | ||
| 广州太古仓码头游艇发展有限公司 | 133.04 | 0.78% | 141.50 | 0.67% | ||
| 广州港国际港航中心有限公司 | 102.78 | 0.60% | 110.80 | 0.53% | ||
| 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 100.74 | 0.59% | 120.00 | 0.57% | ||
| 广州海港保安服务有限公司 | 13.18 | 0.08% | 12.38 | 0.06% | ||
| 广州国资培训中心有限公司 | 0.94 | 0.01% | 0.90 | 0.00% | ||
| 广州港合诚融资担保有限公司 | 3.36 | 0.02% | 1.10 | 0.01% | ||
| 广州港颐康医院有限公司 | 616.67 | 3.60% | 603.50 | 2.87% | ||
| 广州港集团财务有限公司 | 83.68 | 0.49% | 100.00 | 0.48% | ||
| 广州港技工学校 | 8.13 | 0.05% | 4.90 | 0.02% | ||
| 广州鼎胜物流有限公司 | 436.82 | 2.55% | 434.56 | 2.07% | ||
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 4,856.33 | 28.32% | 7,181.67 | 34.20% | 主要是码头装卸业务增加。 | |
| 潮州市亚太港口有限公司 | 103.63 | 0.60% | 114.00 | 0.54% | ||
| 广东中交龙沙物流有限公司 | 163.93 | 0.96% | 151.00 | 0.72% | ||
| 广州港天国际物流有限公司 | 359.45 | 2.10% | 367.59 | 1.75% | ||
| 昆明港铁物流有限公司 | 14.33 | 0.08% | 16.94 | 0.08% | ||
| 东莞中理外轮理货有限公司 | 0.77 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | ||
| 中联航运股份有限公司 | 6,638.83 | 38.71% | 7,827.03 | 37.27% | ||
| 广东佛山高荷港码头有限公司 | 153.38 | 0.89% | 72.00 | 0.34% | ||
| 广州电子口岸管理有限公司 | 1.96 | 0.01% | 2.00 | 0.01% | ||
| 广州水产集团有限公司及其控股子公司 | 78.83 | 0.46% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州穗航实业有限公司及其控股子公司 | 4.78 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州南沙钢铁物流有限公司 | 17.16 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州市花都巴江货运有限公司 | 15.57 | 0.09% | 16.00 | 0.08% | ||
| 广州宏港人力资源开发有限公司 | 5.46 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | ||
| 小计 | 17,150.28 | 100% | 21,000 | 100% | ||
| 向关联人购买商品、原材料、动力 | 广州海港文化传媒有限公司 | 105.60 | 31.23% | 499.96 | 62.49% | |
| 广州海港地产集团有限公司 | 1.45 | 0.43% | 2.00 | 0.25% | ||
| 广州海港物业管理有限公司 | 117.03 | 34.61% | 115.52 | 14.44% | ||
| 广州水产集团有限公司及其控股子公司 | 13.69 | 4.05% | 77.84 | 9.73% | ||
| 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 1.12 | 0.33% | 2.25 | 0.28% |
- 37 -广州南沙海港集装箱码头有限公司
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 61.35 | 18.14% | 68.43 | 8.55% | ||
| 广州港国际邮轮母港发展有限公司 | 3.35 | 0.99% | 3.00 | 0.37% | ||
| 广州国资培训中心有限公司 | 0.23 | 0.07% | 1.00 | 0.12% | ||
| 广东中交龙沙物流有限公司 | 0.04 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州市花都巴江货运有限公司 | 34.31 | 10.15% | 30.00 | 3.75% | ||
| 小计 | 338.17 | 100% | 800.00 | 100% | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 广州港集团有限公司 | 1,044.09 | 4.56% | 1,036.50 | 2.56% | |
| 广州海港文化传媒有限公司 | 375.42 | 1.64% | 435.88 | 1.08% | ||
| 广州海港地产集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3.60 | 0.01% | ||
| 广州海港地产经营管理有限公司 | 16.03 | 0.07% | 19.35 | 0.05% | ||
| 广州海港商旅有限公司 | 4,188.75 | 18.31% | 4,274.71 | 10.55% | ||
| 广州海港物业管理有限公司 | 2,222.53 | 9.71% | 2,287.71 | 5.65% | ||
| 广州鹅潭旅行社有限公司 | 0.00 | 0.00% | 237.40 | 0.59% | ||
| 广州金航游轮股份有限公司 | 2.95 | 0.01% | 4.00 | 0.01% | ||
| 广州海港保安服务有限公司 | 3,835.99 | 16.76% | 4,017.52 | 9.92% | ||
| 广州国资培训中心有限公司 | 296.06 | 1.29% | 375.18 | 0.93% | ||
| 广州港合诚融资担保有限公司 | 108.34 | 0.47% | 149.70 | 0.37% | ||
| 广州港颐康医院有限公司 | 2,523.75 | 11.03% | 583.84 | 1.44% | ||
| 广州港集团财务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 50.09 | 0.12% | ||
| 广州港技工学校 | 6.63 | 0.03% | 3.43 | 0.01% | ||
| 广州鼎胜物流有限公司 | 73.25 | 0.32% | 279.87 | 0.69% | ||
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 3,412.23 | 14.91% | 4,629.90 | 11.43% | ||
| 广东中交龙沙物流有限公司 | 453.16 | 1.98% | 429.00 | 1.06% | ||
| 广州港天国际物流有限公司 | 8.92 | 0.04% | 180.30 | 0.45% | ||
| 广州航运交易有限公司 | 3.77 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州南沙钢铁物流有限公司 | 28.50 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州市花都巴江货运有限公司 | 3.96 | 0.02% | 2.00 | 0.00% | ||
| 重庆渝穗港铁国际物流有限公司 | 359.89 | 1.57% | 130.00 | 0.32% | ||
| 湖南湘粤非国际物流有限公司 | 684.66 | 2.99% | 1,370.00 | 3.38% | ||
| 广州宏港人力资源开发有限公司 | 3,233.27 | 14.13% | 20,000.00 | 49.38% | 新纳入关联方，2022年仅4个月劳务费，2023年为全年预算数。 | |
| 小计 | 22,882.13 | 100% | 40,500 | 100.00% |
关联承租
| 关联承租 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 958.10 | 76.92% | 1,750.00 | 83.33% | |
| 广州港集团有限公司 | 93.57 | 7.51% | 100.00 | 4.76% | ||
| 广州海港商旅有限公司 | 45.13 | 3.62% | 50.00 | 2.38% | ||
| 广州港越物流有限公司 | 44.18 | 3.55% | 50.00 | 2.38% | ||
| 广州港合诚融资担保有限公司 | 30.95 | 2.48% | 50.00 | 2.38% | ||
| 广州市花都巴江货运有限公司 | 73.59 | 5.91% | 100.00 | 4.76% | ||
| 小计 | 1,245.52 | 100% | 2,100 | 100.00% | ||
| 关联出租 | 潮州市亚太港口有限公司 | 46.81 | 1.64% | 100.00 | 2.78% | |
| 广州港国际邮轮母港发展有限公司 | 0.96 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | ||
| 广州港天国际物流有限公司 | 10.34 | 0.36% | 20.00 | 0.56% | ||
| 广州海港保安服务有限公司 | 14.03 | 0.49% | 15.00 | 0.42% | ||
| 广州海港商旅有限公司 | 3.92 | 0.14% | 15.00 | 0.42% | ||
| 广州海港物业管理有限公司 | 4.24 | 0.15% | 20.00 | 0.56% | ||
| 广州宏港人力资源开发有限公司 | 15.20 | 0.53% | 30.00 | 0.83% | ||
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 2,672.24 | 93.79% | 3,250.00 | 90.28% | ||
| 广州市花都巴江货运有限公司 | 81.29 | 2.85% | 150.00 | 4.17% | ||
| 小计 | 2,849.03 | 100% | 3,600 | 100.00% | ||
| 总计 | 48,048.11 | 75,000 | ||||
议案八之附件2
关联方介绍和关联关系
一、公司的控股股东及其控制的企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为205,203万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州海港商旅有限公司
该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于2018年4月19日变更成立，注册资本为10,932万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于2012年12月28日变更成立，注册资本为650万元，注册地为广州市黄埔区港
前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）;船舶污染物接收、围油栏供应服务;停车场经营;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
4.广州海港地产经营管理有限公司
该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于2018年4月10日变更成立，注册资本为2,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路406-430号自编11号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
5. 广州海港地产集团有限公司
该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于2018年8月21日变更成立，注册资本为33,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
6.广州海港保安服务有限公司
该公司成立时间为1993年3月23日，注册资本为100万元，注
册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋101号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
7.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为2009年9月，注册资本为1,000万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路21号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。 广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
8.广州海港文化传媒有限公司
该公司成立时间为2013年6月28日，注册资本为300万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有51%股权，广州海港商旅有限公司持有29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有20%股权。 该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
9.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为1982年7月29日，注册资本为13,756万元，注册地为广州市荔湾区多宝路7号新风港区办公楼五楼。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。2015年12月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股
股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
10.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为2012年3月1日，注册资本为12,118万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路983号自编2栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股65%，黄金铺集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
11.广州太古仓码头游艇发展有限公司
该公司成立于2012年8月13日，注册资本为800万元，注册地为广州市海珠区革新路124号自编B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）;水上运输设备批发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广告业;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
12.广州国资培训中心有限公司
该公司原名为广州国资培训中心有限公司，于2019年12月17日变更成立，注册资本为800万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号101自编第3号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票
上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
13.广州港国际邮轮母港发展有限公司（2022年12月23日注销）该公司于2015年12月21日成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦402房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
14. 广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于2016年9月29日，注册资本：40,000万元。注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518。经营范围：非融资担保服务，融资咨询服务，非居住房地产租赁，融资担保业务。广州港集团持有该公司70%股权，本公司持有该公司30%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
15. 广州港国际港航中心有限公司
该公司成立时间为2016年9月28日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：商品信息咨询服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房地产咨询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、建设; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
16.广州海港太古仓投资运营有限公司
该公司成立时间为2018年8月7日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市海珠区革新路124号3仓（仅限办公用途）。经营范围：房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;工程项目管理服务;市场经营管理、摊位出租;集群企业住所托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;企业总部管理;酒店管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展览服务;旅游景区规划设计、开发、管理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
17.广州海港地产发展有限公司（2022年6月30日注销）
该公司成立时间为2018年5月25日，注册资本为500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
18. 广州金航游轮股份有限公司
该公司原名为广州市金航游轮有限公司，于2017年6月20日变
更成立，注册资本为3,000万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号201房。经营范围：广告业;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;会议及展览服务;水上运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公司占股51%，广州市穗航实业有限公司占股49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
19. 广州市穗航实业有限公司
该公司成立时间为2002年11月8日，注册资本为3,150万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号。经营范围：港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
20.广州港颐康医院有限公司
该公司原名为广州颐康医疗有限公司，于2017年11月7日变更成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市越秀区横枝岗路70号大院自编1栋、2栋、7栋首层。经营范围：综合医院;房屋租赁;停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
21.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司
该公司成立时间为2019年5月29日，注册资本为3,000万元，注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南162号1608。经营范围：
广告业;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;旅客票务代理;行李搬运服务;行李包裹寄存服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;汽车租赁;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;食品经营管理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港商旅有限公司占股51%，中交城市投资控股有限公司占股49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
22.广州港技工学校
广州港技工学校于1975年建校，注册地为广州市黄埔区黄埔东路2879号大院之90，学校成立至今，已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
23.广州港集团财务有限公司
该公司成立时间为2020年8月31日，注册资本为50,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号和201部分。经营范围：
主要包括货币金融服务。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
二、公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为2001年12月27日，注册资本为1,000万美元，注册地为广州经济技术开发区东晖路81号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为2009年12月14日，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦613房。主营业务：国际货运代理；场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公司持有50%股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有50%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州港越物流有限公司
该公司成立时间为2016年5月17日，注册资本为500万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中12号自编1栋715室。主营业务：
水上货物运输代理;港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;场地租赁（不含仓储）;运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）;房屋租赁;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;国际货运代理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运
输;道路货物运输。公司全资子公司广州港物流有限公司持有50%股权，广州造纸股份有限公司持有50%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
三、公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为2006年6月9日，注册资本为192,829万元，注册地为广州市南沙区金岭北路360号201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供电子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持有41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为2007年4月4日，注册资本为34,700万元，注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路11号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司持有44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有27.55%股权，潮州市热力有限公司持有17.406%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有10.375%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
3.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为2011年1月17日，注册资本为1,000万元，注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：
货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定 的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有55%股权，昆明阳都物流有限公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
4.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于2014年3月10日，注册资本为50,000万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路45号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有30%股权，广东广物物流有限公司持有35%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
5.广州航运交易有限公司
该公司成立于2015年4月20日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市南沙区港前大道南路162号908房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员
等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才培训；人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有30%股权，公司持有25%权，广州金融控股集团有限公司持有10%股权，广州南沙资产经营有限公司持有25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持有10%股权。根据实质重于形式原则，属于公司重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
6.广州南沙钢铁物流有限公司
该公司成立于2011年7月3日，注册资本为16,000万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼210房。主营业务：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）;钢压延加工（仅限分支机构经营）;联合运输代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代理;包装服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;道路货物运输;无船承运。鞍钢股份有限公司持有45%股权，广州金博物流贸易集团有限公司持有40%股权， 公司全资子公司——广州港物流有限公司持有15%股权。根据实质重于形式原则，属于公司重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
7.中联航运股份有限公司
该公司成立于2005年9月1日，注册资本为25,000万元，注册地为洋浦吉浦路新浦大厦403A房。主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部联合物流有限公司持有45%股权，深圳瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）持有35%股权，公司全
资子公司——广州港物流有限公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
8.广东佛山高荷港码头有限公司
该公司成立于2018年11月9日，注册资本为25,000万元，注册地为佛山市高明区荷城街道沧江路和平巷10号三楼308室。主营业务：货运港口服务；船舶港口服务；货物装卸（含过驳）、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；码头和其他港口设施经营；港口危险货物作业；船舶补给供应服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服服；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广东港航投资有限公司持有40%股权，广东天康物流有限公司持有公司全资子公司40%股权，佛山市高明交通建设投资有限公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
9.东莞中理外轮理货有限公司
该公司成立于2011年11月24日，注册资本为100万元，注册地为东莞市沙田镇港口大道东莞保税物流中心保税大厦六楼611房。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。东莞市虎门港国际物流有限公司持有50%股权，广州外轮理货有
限公司持有35%股权，中国外轮理货总公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
10.深圳市外轮理货有限公司
该公司成立于1997年1月27日，注册资本为150万元，注册地为深圳市南山区南油大道1128号粤海办公大楼4楼。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。招商局物流集团有限公司持有40%股权，广州外轮理货有限公司持有40%股权，中国外轮理货总公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
11.云浮市都杨通用码头有限公司
该公司成立于2006年9月28日，注册资本为1000万元，注册地址为云浮市云安区都杨镇都杨墟三合村大岗顶港务所综合办公楼首层，统一社会信用代码为：91445300792995316G；主营业务：码头项目的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。深圳市德业基投资集团有限公司持有98%股权，云浮市港盛港务有限公司持有2%股权。根据实质重于形式原则，该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
12.云浮新港港务有限公司
该公司成立于2006年07月05日，注册资本为30,000万元，注册地为广东省云浮市云安县六都镇四围塘村云港大道一号。主营业务：
在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租
赁、维修业务经营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专业运输（集装箱）、大型物件运输、码头建设项目的投资、集装箱修理、清洗服务；码头自有场地的租赁服务。珠海港股份有限公司持有86.23%股权，佛山市佛航展翔物流股份有限公司持有10.00%股权，云浮市港盛港务有限公司持有3.76%股权。根据实质重于形式原则，该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
13.广州市花都巴江货运有限公司
该公司成立于1996年10月8日，注册资本为6000万元，注册地为广州市花都沿江路23号。主营业务：货物检验代理服务;水上货物运输代理;国际货运代理;交通运输咨询服务;道路货物运输;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。广州市花都货港货运联营有限公司持有该公司50.00%股权，公司持有广州市花都货港货运联营有限公司
60.00%股权，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
14.重庆渝穗港铁国际物流有限公司
该公司成立于2022-02-08，注册资本为2000万元人民币，企业地址位于重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，所属行业为道路运输业，经营范围包含：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;国际船舶代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;集装箱销售;集装箱租赁服务;集装箱维修;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;道路货物运输站经
营;供应链管理服务;运输设备租赁服务;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务;报关业务;无船承运业务。广州港物流有限公司持有该公司34.00%股权，公司持有广州港物流有限公司100.00%股权，按照实质重于形式原则，该公司属于重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
15.湖南湘粤非国际物流有限公司
该公司成立于2022-03-21，注册资本为2000万元人民币，企业地址位于湖南省株洲市石峰区清霞路199号株洲铜塘湾保税物流中心（B型）8楼809室，所属行业为多式联运和运输代理业，经营范围包含：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；运输货物打包服务。广州港物流有限公司持有该公司38.00%股权，公司持有广州港物流有限公司100.00%股权，按照实质重于形式原则，该公司属于重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
四、其他关联公司
1.广州南沙港铁路有限责任公司
该公司成立于2016年1月28日，注册资本为760,000万元，注册地为广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路106号（自编1号楼）1301房自编1301-G1212室（仅限办公用途）。主营业务：国际、国
内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。广州铁投产业投资有限公司持有66.51%股权，广东省铁路建设投资集团有限公司持有16.94%股权，中国铁路广州局集团有限公司持有13.55%股权，广州港集团有限公司持有3.00%股权。公司管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州电子口岸管理有限公司
该公司成立于2005年02月08日，注册资本为1,000万元，注册地为广州市白云区广园中路338号621室。主营业务：包括软件开发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;集成电路设计;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机及通讯设备租赁;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;受托从事广州电子口岸平台的建设、运维管理及运营服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;航运电商服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;航运信息服务（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;航运人才服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;外贸综合服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;数据交易服务;互联网区块链技术研究开发服务;物联网技术研究开发;供应链管理;贸易咨询服务;会议及展览服务;航运经纪;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经
营许可证》载明内容为准）。广州港集团有限公司持有40.00%股权，中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有20.00%股权，广东出入境检验检疫局信息中心持有20.00%股权，广州海成电子科技有限公司持有20.00%股权。公司高级管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第
6.3.3条的规定。
3.广州宏港人力开发有限公司，该公司成立于2007年06月06日，注册资本为200万元，注册地为广州市从化区街口河滨南路42号自编401房。主营业务：劳务承揽，装卸搬运、打包、装卸、运输全套服务代理，人才资源开发与管理咨询，劳务派遣服务。广州宏港人力开发有限公司属于广州港集团有限公司托管单位，按照实质重于形式原则，与与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
议案九
关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》及《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的有关规定，中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司为广州港股份有限公司及其控股子公司（下称“公司”）的关联方，与公司发生的交易构成本公司的关联交易。现将公司2022年度与其日常关联交易执行情况及2023年度关联交易预计情况汇报如下：
一、2022年度关联交易执行情况
2022年5月10日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易预计金额为124,000万元，2022年实际发生金额83,067万元，占年度预计金额的66.99%，各类别及汇总金额均控制在预计额度内，具体如下：
单位：万元
| 序 号 | 关联交易类别 | 2022年预计金额 | 2022年全年实际数 | 完成 比例 |
| 1 | 向关联人购买商品、原材料、动力 | 24,700 | 17,381 | 70.37% |
| 2 | 向关联人销售商品、原材料、动力 | 10,100 | 6,632 | 65.67% |
| 3 | 向关联人提供劳务 | 87,500 | 58,621 | 67.00% |
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 1,500 | 401 | 26.75% |
| 5 | 关联出租、承租 | 200 | 32 | 15.92% |
| 合计 | 124,000 | 83,067 | 66.99% |
1.向关联人购买商品、原材料、动力完成预算70.37%，主要是海港贸易与珠海中燃石油有限公司、中国船舶燃料广州有限公司的燃料采购业务较预期减少。
2.向关联人销售商品、原材料、动力完成预算65.67%，主要是海港贸易燃油销售业务较预期减少。
3.向关联人提供劳务完成预算的67%，主要是南沙一期与上海泛亚航运有限公司装卸业务较预期减少，拖轮公司、外轮理货与中国广州外轮代理有限公司业务较预期减少。
4.接受关联人提供的劳务完成预算的26.75%，主要是代理等综合服务较预期减少。
5.关联出租、承租完成预算15.92%，主要是出租业务较预期减少。
二、2023年度关联交易预计情况
公司对2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计，总金额预计为103,000万元，比2022年实际增加19,933万元，具体如下：
单位：万元
| 序 号 | 关联交易类别 | 2022年 实际数 | 2023年 预计数 | 增减 变动额 |
| 1 | 向关联人购买商品、原材料、动力 | 17,381 | 7,100 | -10,281 |
| 2 | 向关联人销售商品、原材料、动力 | 6,632 | 12,500 | 5,868 |
| 3 | 向关联人提供劳务 | 58,621 | 82,000 | 23,379 |
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 401 | 1,200 | 799 |
| 5 | 关联出租、承租 | 32 | 200 | 168 |
| 合计 | 83,067 | 103,000 | 19,933 | |
注：详细内容见附件1
（1）向关联人购买商品、原材料、动力预计同比减少10,281万元，主要是向中国船舶燃料广州有限公司燃油采购减少。
（2）向关联人销售商品、原材料、动力预计同比增加5,868万元，主要是预计向中国船舶燃料广州有限公司燃油销售增加。
（3）向关联人提供劳务预计同比增加23,379万元，主要是预计作业量增加，公司向上海泛亚航运有限公司等关联方提供的装卸及货运物流辅助服务增加。
（4）接受关联人提供的劳务预计同比增加799万元，主要是预计港口辅助服务增加。
三、关联方介绍和关联关系
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）直接持有公司3.24%的股份，并通过上海中海码头发展有限公司（以下简称：
“上海中海码头”）间接持有公司3.27%的股份。中远海控将合计持有公司6.50%的股份（本数据尾差为数据四舍五入加和所致）。中远海控为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，中远海控及其一致行动人为公司的关联法人。中远海控的实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其控股子公司均为公司的关联方。中远海远集团及其控制的企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易（详见附件2）。
四、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响。
五、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准
确定；3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
六、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
七、提请会议审议事项
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，该议案表决程序符合有关法律法规的规定。
现将公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计情况提请公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
附件: 1.2023年度中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计情况
2.关联方介绍和关联关系
议案九之附件1
2023年度中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
关联交易预计情况
单位： 万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年实际数 | 占同类业务比例（%） | 2023年预计数 | 占同类业务比例（%） | 备注 |
| 向关联人销售商品、原材料、动力 | 广州鑫三利集装箱服务有限公司 | 1.98 | 0.03% | 1.00 | 0.01% | |
| 广州中远海运船务代理有限公司 | 6.76 | 0.10% | 5.72 | 0.05% | ||
| 中国广州外轮代理有限公司 | 0.11 | 0.00% | 0.11 | 0.00% | ||
| 华南中远海运集装箱运输有限公司中山分公司 | 0.26 | 0.00% | 0.01 | 0.00% | ||
| 中国船舶燃料广州有限公司 | 6,623.11 | 99.86% | 12,493.16 | 99.95% | ||
| 中国茂名外轮代理有限公司 | 0.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 湛江中远海船务代理有限公司茂名分公司 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 小计 | 6,632.45 | 100% | 12,500 | 100% | ||
| 向关联人提供劳务 | 大连中远海运集装箱运输有限公司营口分公司 | 497.55 | 0.85% | 569.40 | 0.69% | |
| 东莞中远海运船务代理有限公司 | 3.37 | 0.01% | 1.50 | 0.00% | ||
| 广东中远海运重工有限公司 | 57.80 | 0.10% | 220.00 | 0.27% | ||
| 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 93.60 | 0.16% | 250.00 | 0.30% | ||
| 广州鑫三利集装箱服务有限公司 | 136.09 | 0.23% | 158.80 | 0.19% | ||
| 广州中远海运船务代理有限公司 | 2,867.41 | 4.89% | 4,638.54 | 5.66% | 拖轮等辅助业务增加。 | |
| 广州中远海运物流有限公司 | 144.27 | 0.25% | 161.00 | 0.20% | ||
| 上海泛亚航运有限公司 | 41,547.40 | 70.87% | 52,916.81 | 64.53% | 装卸服务增加。 | |
| 五洲航运有限公司 | 3,838.60 | 6.55% | 4,031.55 | 4.92% | ||
| 中远海运散货运输有限公司 | 138.50 | 0.24% | 350.00 | 0.43% | ||
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 12.18 | 0.02% | 15.00 | 0.02% | ||
| 中远海运特种运输股份有限公司 | 1,279.95 | 2.18% | 1,305.90 | 1.59% | ||
| 鑫海航运有限公司 | 590.20 | 1.01% | 1,200.00 | 1.46% | ||
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 953.04 | 1.63% | 1,745.00 | 2.13% | ||
| 中国广州外轮代理公司南沙有限公司 | 1,174.66 | 2.00% | 5,912.68 | 7.21% | 汽车码头增加装卸服务 | |
| 中国广州外轮代理有限公司 | 87.23 | 0.15% | 159.50 | 0.19% | ||
| 中国茂名外轮代理有限公司 | 179.52 | 0.31% | 210.00 | 0.26% | ||
| 湛江中远海船务代理有限公司茂名分公司 | 1.41 | 0.00% | 7.00 | 0.01% |
- 62 -华南中远海运集装箱运输有限公司中山分公司
| 华南中远海运集装箱运输有限公司中山分公司 | 244.46 | 0.42% | 200.32 | 0.24% | ||
| 广州广裕仓码有限公司 | 6.15 | 0.01% | 4.00 | 0.00% | ||
| 东方国际集装箱（广州）有限公司 | 955.78 | 1.63% | 1,123.20 | 1.37% | ||
| 广州中远海运集装箱运输有限公司 | 2,990.71 | 5.10% | 5,067.20 | 6.18% | ||
| 广州中远海运航空货运代理有限公司 | 56.56 | 0.10% | 0.10 | 0.00% | ||
| 中国外轮代理有限公司广州分公司 | 285.18 | 0.49% | 658.00 | 0.80% | ||
| 厦门中远海运集装箱运输有限公司福州分公司 | 63.93 | 0.11% | 66.90 | 0.08% | ||
| 华南中远海运集装箱运输有限公司 | 0.00 | 0.00% | 233.63 | 0.28% | ||
| 华南中外运集装箱物流有限公司 | 251.10 | 0.43% | 660.33 | 0.81% | ||
| 深圳中远海运船务代理有限公司 | 48.12 | 0.08% | 0.00 | 0.00% | ||
| 中国外轮代理有限公司 | 115.14 | 0.20% | 133.63 | 0.16% | ||
| 中国船舶燃料广州有限公司 | 1.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 小计 | 58,621.08 | 100.00% | 82,000 | 100.00% | ||
| 购买商品 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 13,845.89 | 79.66% | 4,064.70 | 57.25% | 燃油采购支出减少。 |
| 中国船舶燃料广州有限公司 | 3,523.90 | 20.27% | 3,022.08 | 42.56% | ||
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 10.98 | 0.06% | 13.22 | 0.19% | ||
| 小计 | 17,380.77 | 100% | 7,100.00 | 1.00 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 广东中远海运重工有限公司 | 3.05 | 0.76% | 20.00 | 1.67% | |
| 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 1.67% | ||
| 广州中远海运船务代理有限公司 | 5.11 | 1.27% | 11.00 | 0.92% | ||
| 中国广州外轮代理公司南沙有限公司 | 0.15 | 0.04% | 0.16 | 0.01% | ||
| 中国广州外轮代理有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.17% | ||
| 中国茂名外轮代理有限公司 | 79.99 | 19.94% | 115.32 | 9.61% | ||
| 广州广裕仓码有限公司 | 37.45 | 9.33% | 140.00 | 11.67% | ||
| 广州中远海运集装箱运输有限公司 | 82.94 | 20.67% | 148.00 | 12.33% | ||
| 中远海运科技（北京）有限公司 | 20.57 | 5.13% | 20.00 | 1.67% | ||
| 华南中外运集装箱物流有限公司 | 17.36 | 4.33% | 18.50 | 1.54% | ||
| 上海中远海运港口投资有限公司 | 153.02 | 38.14% | 203.02 | 16.92% | ||
| 中远海运特种运输股份有限公司 | 1.61 | 0.40% | 2.00 | 0.17% | ||
| 中远海其他公司 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 41.67% | ||
| 小计 | 401.25 | 100.00% | 1,200.00 | 58.33% | ||
| 关联出租、承租 | 中国广州外轮代理有限公司 | 21.19 | 66.53% | 30 | 15.00% | |
| 广州中远海运船务代理有限公司 | 2.96 | 9.29% | 5 | 2.50% | ||
| 中国茂名外轮代理有限公司 | 5.83 | 10 | 10 | 5.00% | ||
| 湛江中远海船务代理有限公司茂名分公司 | 1.87 | 5.87% | 5 | 2.50% | ||
| 中远海其他公司 | 0.00 | 0.00% | 150 | 75.00% | ||
| 小计 | 31.85 | 100.00% | 200.00 | 100.00% | ||
| 总计 | 83,067.40 | 103,000 | ||||
议案九之附件2
关联方介绍和关联关系
（一）中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于2016年02月05日，注册资本为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业
1.上海泛亚航运有限公司
该公司成立于1993年4月28日，注册资本为153,657万元，注册地为上海市虹口区东大名路658号7层。主营业务：国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，货物运输代理；汽车销售，销售汽车配件，五金交电，日用百货，润滑油。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州中远海运船务代理有限公司
该公司成立于1996年2月1日，注册资本为500万元，注册地为广州市黄埔区荔香路10号1505、1602房。主营业务：船舶代理;货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;水上救助服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;船舶人员救助服务;运输货物打包服务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州中远海运国际货运有限公司
该公司成立于1985年1月8日，注册资本为1,400万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼A、B室。主营业务：货物检验代理服务;国际货运代理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;货物报关代理服务;房屋租赁;国内水运船舶代理;国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
4.中国船舶燃料广州有限公司
该公司成立于1984年3月19日，注册资本为8,500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路509号。主营业务：港澳航线货物运输;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;危险化学品储存;成品油（柴油）零售（仅限分支机构）;船舶补给供应服务;内贸液货危险品运输;港口危险货物作业;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;燃料油销售（不含成品油）;润滑油零售;润滑油批发;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
5.中石化中海船舶燃料供应有限公司
该公司成立于1998年9月7日，注册资本为87,666万元，注册地为广州经济技术开发区才汇街4号。主营业务：消防设施设备维修、保养;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;燃料油销售（不含成品油）;沥青及其制品销售;润滑油批发;钢材批发;化工产品批发（危险化学品除外）;五金产品批发;金属制品批发;仪器仪表批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;劳动防护用品批发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;海上船舶溢油清除服务;商品信息咨询服务;化工产品检测服务;水上运输设备批发;应急救援器材修理;专用设备销售;烟草制品零售（仅限分支机构经营）;再生物资回收与批发;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;成品油（柴油）零售（仅限分支机构经营）;酒类批发;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油栏供应服务;收集、贮存、处理（港口、船舶）含油废水;预包装食品批发;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
6.中远海运特种运输股份有限公司
该公司成立于1999年12月8日，注册资本为212,665万元，注册地为广州市保税区东江大道２８２号康胜大厦。主营业务：国际船舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建筑;提供施工设备
服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代理;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;纺织品、针织品及原料批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;国际船舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务（旅业）;非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
7.东方国际集装箱（广州）有限公司
该公司成立于2006年1月17日，注册资本为2,142万美元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路2号。主营业务：金属结构制造;钢结构制造;钢铁结构体部件制造;集装箱制造;金属日用杂品制造;金属压力容器制造;集装箱维修;金属制品批发。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
8. 珠海中燃石油有限公司
该公司成立于 1991年6月12日，注册资本为15,725 万元，注册地为珠海市万山区桂山岛二湾三湾油库综合办公楼。主营业务：石
油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；柴油的批发；船舶淡水及物资供应（不含许可经营项目）；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；仓储服务（不含危险品仓储）；货物专用运输（罐式）；货运代理；港口经营。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
9.广州中远海运集装箱运输有限公司
该公司成立于 1985年1月8日，注册资本为1400 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼A、B室。主营业务：货物检验代理服务;国际货运代理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;货物报关代理服务;房屋租赁;国内水运船舶代理;国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定。
议案十
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
经公司2021年年度股东大会决议通过，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。该事务所在履行审计职责过程中，能按合约要求按时完成审计工作，工作质量及服务表现良好。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作经验丰富、信誉情况良好，对公司的经营发展情况、相关内控制度相对熟悉，沟通顺畅。
为保持审计工作的连续性，综合上述因素考虑，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构；提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2023年度财务决算审计和内部控制审计费用。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
议案十一
公司董事、监事2022年度薪酬情况报告
各位股东及股东代理人：
公司按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序和确定依据，确定公司董事、监事及高级管理人员 2022年度的薪酬，详见下表：
单位：万元（税前）
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年度薪酬 |
| 李益波 | 董事长 | 2019-10-29 | / | 0 |
| 黄波 | 副董事长 | 2019-11-25 | / | 0 |
| 苏兴旺 | 董事 | 2018-05-24 | / | 0 |
| 宋小明 | 董事 | 2018-05-24 | / | 0 |
| 陈宏伟 | 董事 | 2022-05-31 | / | 128.59 |
| 总经理 | 2022-05-31 | / | ||
| 副总经理 | 2017-12-01 | 2022-05-31 | ||
| 刘应海 | 监事会主席 | 2018-05-24 | / | 0 |
| 温东伟 | 监事 | 2020-05-26 | / | 127.00 |
| 工会主席 | 2017-12-07 | / | ||
| 王小敏 | 职工监事 | 2016-12-20 | / | 63.19 |
| 林浩彬 | 职工监事 | 2019-04-18 | / | 63.77 |
| 邓国生 | 董事 | 2018-05-24 | 2022-06-17 | 80.44 |
| 总经理 | 2017-12-01 | 2022-05-31 | ||
| 党委书记 | 2020-05-26 | 2022-05-31 | ||
| 财务负责人 | 2021-04-13 | 2022-05-31 |
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
议案十二
关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月26日召开的2019年年度股东大会决议，公司第三届董事会将于 2023年 5 月 25 日任期届满。根据《公司章程》及相关规定，公司第三届董事会提名李益波先生、黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生、陈宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事的任期自公司2022年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。
附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
议案十二之附件
公司第四届董事会非独立董事候选人简历
李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1990年6月参加工作，曾任广州港务局西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份有限公司董事、副董事长、总经理，广州港集团有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。
黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。
苏兴旺先生，1966年2月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年参加工作，曾任广州港务局总调度室科长，业务处处长助理、副处长，广州港集团有限公司生产业务部部长，广州港新沙港务有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、副总经理，广州港集团有限公司副总经理。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理,广州港股份有限公司董事
宋小明先生，1974年5月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任广州港务局新港港务公司调度室副主任、组织科副科长、货运科科长，广州港集团有限公司办公室副主任、生产业务部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委书记，广州港集团有限公司副总经理。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。
陈宏伟先生，1966 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。 1989年 7 月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司总经理、党委书记，广州港研究院有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任广州港股份有限公司董事、总经理。
议案十三
关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月26日召开的2019年年度股东大会决议，公司第三届董事会将于 2023年 5 月 25 日任期届满。根据《公司章程》及相关规定，公司第三届董事会提名吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事的任期自公司2022年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议。
附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历
议案十三之附件
公司第四届董事会独立董事候选人简历
吉争雄先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙人）首席合伙人、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、中国成本研究会理事、华南理工大学MPACC导师，索菲亚家居股份有限公司、广州广哈通讯股份有限公司和广州港股份有限公司独立董事。
肖胜方先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，律师，无境外居住权，享受国务院特殊津贴。第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广州市法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员、广东胜伦律师事务所主任；广州汽车集团股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、广州港股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事；广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事。
朱桂龙先生，1964 年 11 月出生,中国国籍,管理学博士，广东省优秀社会科学家，享受国务院特殊津贴。历任中国系统工程学会副理事长、华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,兼任教育部创新创业教育指导委员会委员、中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广
东省经济学会副会长；广州广电运通金融电子股份有限公司、广州港股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广州银行股份有限公司（拟上市企业）、仙乐健康科技股份有限公司（创业板）独立董事。
议案十四
关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月26日召开的2019年年度股东大会决议，公司第三届监事会将于 2023年 5 月 25 日任期届满。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司第三届监事会提名温东伟先生、何楠先生为第四届监事会成员候选人。待提交股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王小敏、林浩彬共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会第十八次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
附：第四届监事会成员候选人简历
议案十四之附件
公司第四届监事会成员候选人简历
温东伟先生，1963年9月出生，大学学历，工程硕士学位，高级政工师，中国国籍，无境外居住权。1983年8月参加工作，曾任广州港务局新港学校中学部教师、筹备组副组长、校长,广州港务局教育培训中心副主任兼技工学校校长、委员会书记、纪委书记，广州港集团新沙港务有限公司党委书记、副总经理，广州港集团客运服务有限公司总经理、党委书记，广州港集团有限公司监察审计部部长、办公室主任、人力资源部部长。现任广州港集团有限公司工会主席、职工董事,广州港股份有限公司工会主席、监事。
何楠先生，1982年4月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，经济师、政工师，中国国籍，无境外居住权。2005年7月参加工作，曾任广州港公安局刑侦支队科员、监察室科员，广州港集团有限公司纪检监察部副部长、广州港股份有限公司纪检监察部副部长。现任广州港股份有限公司纪委办公室副主任。
王小敏女士，1976 年 6 月出生，大学本科学历，高级审计师、会计师，中国国籍，无境外居住权。1998 年9月参加工作，曾任广州港股份有限公司审计部科长，广州港股份有限公司审计部部长助理。现任广州港股份有限公司审计部副部长，职工监事。
林浩彬先生，1977 年 12 月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。2000年8月参加工作，曾任广州港股份有限公司人力资源部薪酬科科长，广州港股份有限公司人力资源部部长助理，劳动关系科科长。现任广州港股份有限
公司人力资源部副部长、职工监事。
听取
广州港股份有限公司2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为广州港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年度召开的各次董事会及股东大会，主动获取做出决策所需的情况和资料，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现将2022年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，独立董事陈舒女士、樊霞女士分别因任期届满六年离任，经公司2021年年度股东大会、2022年第三次临时股东大会选举，肖胜方先生、朱桂龙先生分别接任为公司独立董事。现任独董成员基本情况如下：
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
吉争雄先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国证监会第
一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙人）首席合伙人、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、中国成本研究会理事、华南理工大学MPACC导师，索菲亚家居股份有限公司、广州广哈通讯股份有限公司和广州港股份有限公司独立董事。
肖胜方先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，律师，无境外居
住权，享受国务院特殊津贴。第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广州市法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员、广东胜伦律师事务所主任；广州汽车集团股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、广州港股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事；广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事。朱桂龙先生，1964 年 11 月出生,中国国籍,管理学博士，广东省优秀社会科学家，享受国务院特殊津贴。历任中国系统工程学会副理事长、华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,兼任教育部创新创业教育指导委员会委员、中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广东省经济学会副会长；广州广电运通金融电子股份有限公司、广州港股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广州银行股份有限公司（拟上市企业）、仙乐健康科技股份有限公司（创业板）独立董事。
（二）独立性说明
任职期间，我们独立履行职责，我们及我们的直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在影响独立性的其他情况。
二、2022年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 |
| 吉争雄 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
- 82 -肖胜方
| 肖胜方 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 朱桂龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陈舒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 樊霞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2022年度，公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。在出席会议前，我们认真审阅会议材料，主动了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况，并与相关人员进行沟通；会上，我们认真审议每一项议案，利用自身专业知识积极参与讨论并提出合理建议，且在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，为公司董事会的科学决策和促进公司健康发展起到了积极作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专业委员会情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、审计委员会、预算委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，我们在各专业委员会的任职如下表。报告期内，我们依照《公司章程》和董事会授权履行职责，组织召开并出席了相关专门委员会会议，为董事会决策提供专业意见建议。
| 各专业委员会 | 委员会组成 | 独立董事担任委员情况 |
| 董事会审计委员会 | 5名董事 | 吉争雄先生任主任委员，朱桂龙先生和肖胜方先生任委员。 |
| 董事会预算委员会 | 5名董事 | 吉争雄先生和朱桂龙先生任委员。 |
| 董事会提名委员会 | 5名董事 | 朱桂龙先生任主任委员，吉争雄先生和肖胜方先生任委员。 |
| 董事会薪酬与考核委员 | 5名董事 | 肖胜方先生任主任委员，吉争雄先生和朱桂 |
会
| 会 | 龙先生任委员。 |
2022年度，公司共召开了6次审计委员会会议、4次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次预算委员会会议。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司董事会办公室和其他有关部门积极配合我们的工作，与我们保持经常性沟通，确保我们履行职责所需的各项材料和信息。对有关重大事项，在正式审议前，公司会提前与我们进行沟通；在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议材料，及时送达至每一位独立董事，为我们独立履职提供了充分支持，并保证我们享有与其他董事同等的知情权。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司关联交易管理规定》等，对公司2022年度发生的关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，报告期内公司发生的关联交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）对外担保情况及资金占用情况
报告期内，根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》《公司对外担保管理规定》等有关规定，我们对公司2022年度对外担保及资金占用情况进行了仔细核查。报告期内，公司未发生对外担保行为，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬以及聘任、解聘情况
经核查，我们认为，报告期内公司董事、高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际状况，有利于促进董事、高管勤勉尽责，
提升工作效率及经营效益，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。报告期内，公司董事、高级管理人员的聘任、解聘程序及相关任职资格均符合法律法规及《公司章程》的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
2022年4月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，我们对公司聘用会计师事务所进行了事前审核，并出具了同意的独立意见。我们认为，公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规、审计经验丰富，能满足公司财务报告审计和内控审计工作需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
2022年4月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《广州港股份有限公司2021年度利润分配预案》，公司以总股本6,193,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），共计派发现金红利353,011,260元。我们对公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，制订了符合其经营现状和发展需要的利润分配方案并有效执行，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会于2022年5月21日披露了派息公告，并于5月27日完成了派发工作。
（六）公司及股东承诺履行情况
经查阅相关文件，我们认为，报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及其实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，对信息披露情况
进行有效的监督和核查，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等地获得信息。公司全年共披露91份公告及非公告上网材料，未发生因重大差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求，根据业务发展需要，持续改进内部控制，完善合规体系建设，持续提升经营管理水平和风险防范能力，充分保障了广大投资者利益。我们未发现公司内控体系存在设计或执行方面的重大缺陷的情形。
（九）公司募集资金使用与管理情况
截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币1,480,099,911.31 元，累计使用 募集资金总额人民币1,480,099,911.31 元，募集资金余额人民币2,524,047,802.15元;与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币12,801,588.42元为收到的扣除手续费、承销费进项税后的银行利息。
公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
（十）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，我们按照各自工作制度和职责分工，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行相应职责，对公司定期报告、聘任审计机构、提名董事及高管、关联交易等重大事项进行审议并提出了专业意见。同时，各专业委员会不断提升科学决策水平，强化议事能力和效率。
四、总体评价和建议
2022年，公司全体独立董事勤勉尽责，按时出席董事会会议，
认真审阅了解公司生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需的情况和资料。严格履行法律法规赋予的职权，发表独立客观的意见，为董事会的科学决策提供了支持，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。2023年，我们将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责的精神，忠实履行独立董事义务，协助提高公司董事会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，为持续推动公司高质量发展发挥积极作用。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2022年度工作中给予的协助和配合表示感谢。
独立董事：吉争雄、肖胜方、朱桂龙、陈舒、樊霞