当代东方投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路SOHO一期2单元1612公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事许伟曲先生（董事推举）
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数194,672,783股，占公司有表决权股份总数的24.6545%。其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，持有表决权的股份总数193,956,461股，占公司有表决权股份总数的24.5638%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数716,322股，占公司有表决
公告编号：2023-006权股份总数的0.0907%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事辜明和杨洋因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员4人，列席2人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。
表决情况：同意194,649,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0119%。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2023-003）。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
（二）律师姓名：翟颖、刘家楷
（三）结论性意见
北京德恒（太原）律师事务所委派翟颖、刘家楷两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《当代东方投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书》。
公告编号：2023-006
当代东方投资股份有限公司
董事会2023年5月4日