国投中鲁果汁股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 5 月 15 日以电 邮方式向全体监事发出“公司关于召开四届九次监事会会议的通知”,并将有关 会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届九次监事会会议于 2012 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 2 人。监事姜永红女士 因工作原因未能参加,授权职工监事范寿波女士代为表决。监事姜永红女士已事 前详细阅读了本次监事会的全部议案,并对所需表决的议案明确表示了自己的意 见。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事李俊喜 先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对以下事项进 行了认真讨论并表决,形成决议如下: 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于选举公司监事长的议 案》; 监事会同意选举李俊喜先生为公司监事长,任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 二〇一二年五月二十六日
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公告日期:2012-05-26 |
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