山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
(二) 原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年5月5日10:00,预计会期0.5天。
2、网络投票起止时间:2023年5月4日15:00—2023年5月5日15:00。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(三) 原股东大会股权登记日:2023年4月27日
二、 延期召开股东大会原因
因网络投票登记手续办理原因,公司原定会议时间无法进行网络投票,为保护中小投资者权益,经公司慎重考虑,公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。
三、 延期后股东大会基本情况
(一) 股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年5月8日10:00,预计会期0.5天。
2、网络投票起止时间:2023年5月7日15:00—2023年5月8日15:00。
(二) 股东大会股权登记日
延期召开的股东大会的股权登记日为2023年4月27日。其他相关事项参照公司2023年4月19日披露的公告,公告编号:2023-043。
四、 其他
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年5月4日