公告编号：2023-018证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路583-589号，银聚祥邸5层509室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事邱伟
6.召开情况合法合规性说明：
公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,641,092股，占公司有表决权股份总数的31.61%。
通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数418,653股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席4人，董事董宇、王晓同、张媛、吴洋、谭向阳因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议。
4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
网络表决情况：同意股数23578股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的5.63%；反对股数395075股，弃权股数0股。
现场和网络合计表决情况：同意股数39843557股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.59%；反对股数10081028股，弃权股数135160股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：高婷婷、钟丽媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会 议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）2023年第一次临时股东大会决议；
（二）2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2023年4月28日