山东东方海洋科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
公司第七届监事会第十二次会议于2023年4月28日上午10:00以非现场会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
鉴于2022年公司出现亏损，公司2022年度经审计可供股东分配的利润为-4,088,094,707.08元，结合公司实际经营发展情况，公司2023年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司部分募集资金的使用存在违反《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用的实际情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
经审核，监事会认为：烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2023年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2023年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》。
八、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2022年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2022年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；2022年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。
九、审议通过《监事会关于<董事会关于公司2022年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2022年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《公司2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2023年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会二零二三年四月二十九日