奥园美谷科技股份有限公司2022年度监事会工作报告
2022年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了10次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第十届监事会第十五次会议 | 2022年4月29日 | 1、《2021年度监事会工作报告》； 2、《2021年年度报告及其摘要》； 3、《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》； 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5、《2021年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》； 7、《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》； 8、《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 11、《2022年第一季度报告》； 12、《监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 |
| 2 | 第十届监事会第十六次会议 | 2022年6月23日 | 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 |
| 3 | 第十届监事会第十七次会议 | 2022年8月12日 | 《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 4 | 第十届监事 | 2022年8 | 1、《2022年半年度报告及摘要》； |
| 会第十八次会议 | 月26日 | 2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。 | |
| 5 | 第十届监事会第十九次会议 | 2022年10月28日 | 《2022年第三季度报告》 |
二、监事会对公司2022年度有关事项发表意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法；公司现有内部控制制度能够满足运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现有重大缺陷。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行为。公司年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，无重大收购、出售资产情况。
（四）对外担保情况
1、关联担保
报告期内，接受关联方提供股权质押担保，该关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。
2、对控股下属公司担保
报告期内，公司为控股下属公司提供担保，该担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保行为均已履行了必要的审议程序，且担保金额均在公司股东大会审批范围内。
（五）关联交易情况
监事会对2022年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易符合公司实际生产经营的需要，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及股东尤其中小股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求。公司治理与内控建设是一项长期工作，随着公司战略的发展和业务的扩张，对公司内部控制水平的要求越来越高，公司需要及时根据实际情况及时修正和调整，防范发生内控风险。
三、2023年监事会工作重点
2023年，公司监事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉地履行监督职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。同时，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设等相关方面学习和业务培训，提高专业技能水平及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
| 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 |
| 二〇二三年四月二十八日 |