泰禾集团股份有限公司董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》第四部分定期报告披露相关事宜等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、2022年度公司证券投资情况
2022年度，公司证券投资情况如下：
单位：人民币万元
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初账面价值 | 本期出售金额 | 本期公允价值变动损益 | 期末账面价值 |
| 000797 | 中国武夷 | 8,633.32 | 4,010.45 | 8,633.23 | 4,622.78 | 0 |
| 2048 | 易居企业控股 | 0.11 | 0.02 | - | 0.01 | |
| 合计 | 8,633.43 | 4,010.47 | 8,633.23 | 4,,622.78 | 0.01 | |
二、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。
三、董事会意见
公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，截止2022年末账面价值余额为0.01万元。未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
四、独立董事意见
公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
泰禾集团股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十九日