证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-002
奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月28日（星期五）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》全文。
独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上做述职报告。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会独立董事2022年度述职报告》、《第三届董事会独立董事2022年度述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度商品期货交易方案的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司2023年外汇衍生品交易方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度外汇衍生品交易方案的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议2023年度预计日常关联交易的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。关联董事崔金海、崔东宁回避表决。本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议公司2023年度使用自有资金进行理财的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用自有资金理财的公告》。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
（十二）审议通过《关于审议公司2023年一季度报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年一季度报告》全文。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
3、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2023年4月29日