证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2023-31
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知和文件于2023年4月17日(星期一)以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于4月27日(星期四)以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。
具体详见披露的《公司2023年一季度报告全文》(2023-32)。
二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《深圳华侨城股份有限公司投资管理制度》的议案。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十九日