证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-09
吉林化纤股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以通讯的方式送达。于2023年4月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事11名，实际出席11名。公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司2022年度董事会工作报告。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》；
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（三）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司2022年年度报告及报告摘要。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2022年财务决算报告》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的公司2022年年度报告。审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2022年利润分配预案》；
2022年度，吉林化纤股份有限公司实现净利润-91,448,081.19元，年末可供分配利润-666,287,052.01元。
2022年国内外市场较上一年有一定的好转，尤其产品售价的增长带来一定减亏作用，但受国内外经济增速放缓，能源、物料成本高涨与需求疲软、消费不振等影响经营压力增大，利润空间收窄，本年仍为亏损状态，且公司累计未分配利润也为负数，故今年暂不做分配。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的议案》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易公告。
审议结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票（关联董事宋德武、徐佳威、周东福回避表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于2023年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
中准会计师事务所（特殊普通合伙）是1996年经财政部批准并改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所，也是全国百强会计师事务所之一。2022年度，中准会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、
公正的执业准则，完成了年度各项审计任务。为此，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计中介机构，聘期为2023年一年，审计收费拟由公司2022年度股东大会授权治理层根据审计工作量及市场价格水平确定。审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《独立董事2022年度述职报告》的议案；
作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，2022年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2022年募集资金存放和使用情况的报告》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订））和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号--公告格式》等有关规定，公司董事会审议了截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
截至2022年12月31日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息，不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案；
根据公司发展需要，为提高决策效率，拟授权董事会在不超过公司净资产总额的范围内实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款事项。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《会计记账折现率确定的议案》；
公司租用吉林经济技术开发区经济技术开发总公司土地及厂房，租用时间为2021月1日至2039年12月31日，对此笔交易的折现率按4%进行确定。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《2023年一季度报告》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司2023年一季度报告
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会》的议案；
公司拟定于2023年5月26日下午14：00分，在公司六楼会议室召开2022年年度股东大会，采用现场和网络投票的方式。本次董事会议案中，除第二项、第十二项及第十三项，其它议案都需要经2022年年度股东大会审议。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
三、备查文件
1．第十届董事会第四次会议决议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日