湖北美尔雅股份有限公司关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年11月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）召开总经理办公会，会议就参股河北鼎森天然气有限公司（以下简称“河北鼎森”）形成了一致性意见：河北鼎森作为河北省沙河市五家主要的燃气企业之一，拟建的“威县天然气管道项目”已于2021年11月17日获得河北省发展和改革委员会核准立项等必要的审批文件，项目前期行政审批工作基本完成，具备开工条件。基于对市场、法律等各方面的尽职调查情况，公司决定由全资子公司北京美尔雅能源科技有限公司出资人民币6,000万元，占增资后河北鼎森的股份比例为10%。2022年12月8日，河北鼎森的工商登记变更完成。
根据公司当前业务定位及发展规划，并结合公司整体战略转型需要，因双方针对未来发展战略等方面产生分歧，公司经审慎研究决定退出河北鼎森。现将本次退出河北鼎森的具体情况公告如下：
一、拟退出参股公司的基本情况
1、公司名称：河北鼎森天然气有限公司
2、统一社会信用代码：91130582MA0D8LRCXG
3、注册地址：河北省邢台市沙河市桥东办事处南石路2号
4、法定代表人：卢京原
5、经营范围：天然气长输管道建设（凭许可经营）；工业园区、城市燃气管道建设与管理；天然气（CNG、LNG）加注站的建设；天然气利用技术开发与咨询；燃气具的销售与安装；管道天然气供应与销售、CNG、LNG销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、参股公司股权结构：
单位：万元
| 股东名称 | 变更前 | 变更后 | ||
| 出资额 | 比例 | 出资额 | 比例 | |
| 北京盛达启辰科技有限公司 | 20,000 | 100% | 20,000 | 90% |
| 北京美尔雅能源科技有限公司 | - | - | 2,222 | 10% |
二、本次退出参股公司的原因
因在双方合作推进过程中，未能就相关合作及发展事宜达成一致意见。根据公司业务定位及发展规划，并结合公司整体发展目标，经审慎研究决定退出河北鼎森。
三、本次退出参股公司对公司的影响
截至本公告披露日，公司前期已支付的相关股权出资款及相关补偿款已通过债权转让的形式全部收回公司账户，工商变更等相关手续正在进行中。后续公司将在坚持战略转型的基本思路指导下，不断加强公司在投资方案设置和投资风险管控等方面的能力和水平。公司本次退出参股公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2023年4月29日