福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（丁元波）各位股东及股东代表：
本人作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事，2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度的具体工作情况汇报如下：
一、2022年出席董事会及股东大会会议的情况
2022年度任期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人在本年度任期内出席董事会及股东大会会议的情况如下：
| 2022年任职期间内召开董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯表决方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自出席董事会 | 2022年任职期间内召开股东大会次数 | 列席股东大会次数 |
| 5次 | 0次 | 5次 | 0次 | 0次 | 否 | 2 | 2 |
二、发表独立意见的情况
2022年度任期内，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，对下列事项经认真审议后，发表了事前认可意见/专项独立意见：
| 会议（发表意见）时间 | 会议届次 | 需发表事前认可意见/专项独立意见的事项 | |||
| 事前认可意见 | 意见类型 | 独立意见 | 意见类型 | ||
| 2022年4 | - | - | - | 关于对2021年度公司第一大股 | 同意 |
月27日
| 月27日 | 东及其他关联方资金占用情况的独立意见 | ||||
| - | - | 关于对公司对外担保情况的独立意见 | 同意 | ||
| 2022年4月27日 | 第五届董事会第四次会议 | - | - | 关于对2021年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| - | - | 关于对2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 | ||
| 关于对续聘2022年度审计机构事项的事前认可意见 | 同意 | 关于对续聘2022年度审计机构事项的独立意见 | 同意 | ||
| - | - | 关于对公司2021年度保留意见审计报告所涉事项的独立意见 | 同意 | ||
| - | - | 关于对公司2021年度否定意见内部控制鉴证报告所涉事项的独立意见 | 同意 | ||
| 2022年6月14日 | - | - | - | 关于问询函〔2022〕第94号所涉事项的独立意见 | 同意 |
| 2022年7月5日 | - | - | - | 关于2021年年报问询函所涉事项的独立意见 | 同意 |
| 2022年7月7日 | - | - | - | 关于问询函〔2022〕第118号所涉事项的独立意见 | 同意 |
| 2022年8月22日 | - | - | - | 本报告期内第一大股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 | 同意 |
| - | - | - | 本报告期内公司对外担保情况的独立意见 | 同意 | |
| 2022年8月29日 | - | - | - | 关于公司股东提请股东大会审议免去及选举董事的独立意见 | 同意 |
上述意见的具体内容本人在此不赘述，请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、董事会下设委员会工作情况
1、本人作为公司提名委员会及薪酬委员会主任委员，在2022年度任职期间，公司未召开提名委员会及薪酬委员会。
2、2022年度任职期间内，审计委员会召开了4次会议。本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，严格遵照公司《独立董事制度》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真审议了如下事项：
| 会议届次 | 会议议案 | 意见类型 |
| 第五届董事会审计委员会2022年第一 | 《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | 同意 |
| 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》 | 同意 |
次会议
| 次会议 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | 同意 |
| 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | 同意 | |
| 《关于2021年年度财务报告的议案》 | 同意 | |
| 《关于<董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》 | 同意 | |
| 《关于<董事会关于公司2021年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》 | 同意 | |
| 《关于2021年度计提资产减值准备及信用损失的议案》 | 同意 | |
| 《关于〈2022年第一季度财务报表〉的议案》 | 同意 | |
| 《关于内审部2021年年度工作总结的议案》 | 同意 | |
| 《关于内审部2022年第一季度工作总结及2022年第二季度工作计划的议案》 | 同意 | |
| 第五届董事会审计委员会2022年第二次会议 | 《关于公司2022年半年度财务报告的议案》 | 同意 |
| 《关于内审部2022年第二季度工作总结及第三季度工作计划》 | 同意 | |
| 第五届董事会审计委员会2022年第三次会议 | 《关于提名审计部负责人的议案》 | 同意 |
| 第五届董事会审计委员会2022年第四次会议 | 《关于〈2022年第三季度财务报表〉的议案》 | 同意 |
| 《关于审计部2022年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》 | 同意 |
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人在任职期间内严格履行独立董事职责，对提交至董事会及专门委员会的议案及相关资料进行了认真审阅，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时持续关注公司的信息披露工作，积极监督公司及时、准确、完整、真实的履行信息披露义务。
2、本人在任职期间内认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2022年度，本人未能对公司及重要子公司进行现场考察，但听取了公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况、公司内部管理和内部控制制度建设情况，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到充分发挥。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情形；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2023年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：丁元波2023年4月15日