上海锦江国际实业投资股份有限公司
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.
2011 年度股东大会
会议资料
2012 年 6 月 1 日
目 录
一、会议议程
二、会议表决办法
三、2011 年度董事会工作报告
四、2011 年度监事会工作报告
五、2011 年度财务决算报告
六、关于 2011 年度利润分配的议案
七、2011 年年度报告
八、关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项
的议案
九、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属
控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
十、关于公司董事会延期换届选举的议案
十一、关于公司监事会延期换届选举的议案
会议议程
会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2011 年度股东大会
会议时间 2012 年 6 月 1 日下午 2：00
会议地点 中共上海市委党校海兴大厦（虹漕南路 200 号）
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 沈懋兴 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、工作人员介绍到会嘉宾
二、主持人宣布会议开始，会议进入议案审议阶段，请相关人员作
报告，提请审议：
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、关于 2011 年度利润分配的议案
5、2011 年年度报告
6、关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案
会
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、
议 参股公司银行贷款提供担保的议案
8、关于公司董事会延期换届选举的议案
议
9、关于公司监事会延期换届选举的议案
程 三、股东提问和发言
四、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
五、推选监票人员
六、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
七、主持人宣布休息 20 分钟
八、主持人宣布大会表决结果
九、上海市方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布会议结束
会议表决办法
为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司二 O 一一年度股东大
会（“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大
会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定：
1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每
一股份有一表决。
2、本次股东大会审议的议案须经本次股东大会以普通决议程序表决通过的，
同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理
人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会
审议的议案须经本次股东大会以特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决
权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除
关联人所持表决权数）的三分之二以上。
3、与会股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项（且仅选
择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或股东代表）签字”处
签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃
权”。
4、表决结果将在本次股东大会上公布。
5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备广大股东查阅。
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
我受沈懋兴董事长委托，向大会作 2011 年度董事会报告，请审议。
2011 年是“十二五”规划开局年，也是推动创新驱动、转型发展的重要一
年。面对劳动力成本提高、燃料费用不断上涨、行业政策调整等对主业造成的暂
时困难，公司按照确定的目标、要求，坚持科学发展观，抓好主业发展,经济保
持平稳运行，为公司持续健康发展奠定了基础。
一、2011 年主要工作完成情况
（一） 主要经济指标完成情况
2011 年，公司实现营业收入 19.20 亿元，完成净利润 2.43 亿元。
（二）主要工作完成情况
1、锦江汽车
1）“锦江汽车服务中心”建设取得阶段性成效。该项目是传统客运服务业向
现代汽车服务业升级转型的重要项目，首期工程已落成营运，目前有大众、别克、
丰田等知名品牌 4S 特约经销店 4 家, 全部建成后将达 6 家，汽车销售、维修的
比重将逐年增加。“锦江汽车服务中心”还与锦江电子商务平台实施对接联动，
为市民提供订车、购车、修车、试驾等一条龙服务。
2）加大市场拓展，优化营运结构。结合春运、清明、“五一”黄金周等客流
高峰商机，加大营销力度，拓展创收渠道；抓住后世博发展机遇，扩大国际邮轮
和重大接待活动业务量，全年接待歌诗达、皇家加勒比等国际邮轮 40 余艘，接
待世界游泳锦标赛等大型会务 45 批，新开发商务包车 126 辆；实施品牌战略，
优质优价，提高客运业务含金量；积极探索非沪籍出租车驾驶员试用工作，加大
招聘力度，稳定驾驶员队伍。同时，结合市场需求扩大车辆规模，优化营运结构，
截止 2011 年底，车辆规模达到 10162 辆。
3）进一步推进电子商务建设，对 5000 余辆出租车计价器进行改造，实现锦
江 e 卡通在出租车、大中客车租赁、汽销汽修、驾驶培训、燃油加注等环节全覆
盖使用；新建的汽销汽修系统电子商务平台上网运行；推进安全事故、车辆管理、
人员工资、业务调度等系统的信息化管理，提高管理水平和效率。
2、低温物流
1）低温公司引入战略投资者后，冷藏经营发展势头良好，冷库资源满负荷
运行。为增加仓位，低温公司通过精细化管理，加大内部挖潜，并通过技改，将
吴淞公司、吴泾公司两座普通仓库改造成变温冷库，增加储存空间。1 年期以上
外租库容量达到 2 万吨，使冷库容量由年初的 10.7 万吨扩展为 13 万吨，净增
21%。
2）低温公司按计划完成了“大众交通集团”和“大众汽车租赁”在新天天
低温物流公司持有的 33%股权收购工作，为推进低温仓储配送市场开发、打造低
温配送平台、增强低温配送能力创造了条件。
3）加强与水产集团的战略合作。水产集团具有远洋渔业捕捞加工优势，锦
江具有超低温冷库、低温配送等资源和经验，双方强强联合，发挥各自优势，有
利于整合从捕捞到低温运输、加工、销售的完整产业链，共同研究、打造深海水
产品回归国内的运作平台。
3、锦海捷亚
1）在国际经济不振、进出口增速下降和竞争激烈的大环境下，货代业务经
过努力保持平稳运营；逐步建立物流运作体系和平台，物流业务取得新的进展。
2）完善销售激励机制，发挥网络优势，加大市场拓展力度，不断研究开发
直客业务、特色业务和增值服务以及现有客户业务的延伸，提高市场占有率。
（三）加强内控体系建设，提高科学管理水平
1、按照国家财政部、证监会等五部委关于建立《企业内部控制基本规范》
的要求，经多次研究修改完善，制定了公司内控体系手册，确定风险控制目标，
责任分解到人，提高了经营管理水平和风险防范能力。
2、不断加强公司治理建设，提升公司科学决策能力，完善监督机制。
3、严格执行财务预算制度，加强财务管理，严控财务风险，确保经济运行
