恒宝股份有限公司关于拟将子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司的99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公
司的公告
恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟将子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司的99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司拟将持有的子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司（以下简称“芯石科技（印度尼西亚）”）99%股权以0元价格转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司（以下简称“恒宝国际”），公司已认缴但截至目前尚未向芯石科技（印度尼西亚）缴纳的30万美元出资额对应的出资义务亦随本次股权转让而由恒宝国际承接。本次股权转让完成后，恒宝国际将直接持有芯石科技（印度尼西亚）99%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方的基本情况
（一）恒宝国际有限责任公司
1. 公司名称：恒宝国际有限责任公司
2. 英文名称：HENGBAO INTERNATIONAL PTE. LTD.
3. 公司类型：Private Company Limited by Shares
4. 成立日期：2010年02月09日
5. 注册资本：198万新加坡元，728.3527万美元（合计约880万美元）
6. 注册地址：300 BEACH ROAD 334-06 THE CONCOURSE SINGAPORE(199555)
7. 授权代表：钱京、徐霄凌、TEH ANDREW、QUEK JIN KUANG
8. 注册号码：201003080N
9. 主营业务：研发、提供智能卡及相关解决方案
10. 股权结构：恒宝股份持股100%
主要财务数据： 单位：美元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 14,062,657.84 | 9,761,221.80 |
| 负债总额 | 3,905,310.92 | 1,848,318.85 |
| 净资产 | 10,157,346.92 | 7,912,902.95 |
| 2022年1-12月（经审计） | 2021年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 13,722,893.57 | 6,176,397.89 |
| 净利润 | 2,261,343.56 | -142,166.64 |
（二）芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司
1. 英文名称：PT CHIPSTONE TECHNOLOGIES INDONESIA
2. 成立日期：2019年11月13日
3. 注册资本：4,219,800,000 印尼卢比（约 30 万美元）
4. 注册地址：KATAMARAN INDAH XII NO.16 LANTAI III PIK
5. 授权代表：TEH ANDREW
6. 注册号码：9120001570691
7. 主营业务：INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)
8. 股权结构：恒宝股份持股99%
三、本次股权转让的影响
本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次转让完成后，芯石科技（印度尼西亚）从公司的子公司变更为孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O二三年四月二十七日