证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2023-013债券代码：155391 债券简称：19世茂G3债券代码：163216 债券简称：20世茂G1债券代码：163644 债券简称：20世茂G2债券代码：175077 债券简称：20世茂G3债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名，公司董事长许荣茂先生授权委托公司副董事长许薇薇女士出席，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况：赞成5票；反对1票；弃权3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事王颖对于投反对票的说明：是否存在未披露的账外事项需要进一步查实。4个未入账的银行账户流水需要取证纳入审计报告。
独立董事钱协良对于投弃权票的说明：鉴于公司独立性存疑，内控有缺陷，导致公司暴出162.88亿被执行资产对公司年报和会计资料无法判断其准确性、完整性，同时无法判断公司是否存有其它未说明事项，故对公司年报投弃权票，季报也无法判断其准确性、完整性。
本人要求公司对内控以及公司的独立进行整改，对各涉诉涉强制执行案件进行全面清理，及时调整公司会计报表和财务资料。
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：由于会计报表附注中披露巨额或有负债，而我们在审计委员会会议、董事会会议上公司管理层、公司控股股东财务负责人不能清晰地向我完整地描述、反馈，所以我无法判断年报财务数据的完整性、真实性、准确性。独立董事王洪卫对于投弃权票的说明：公司被执行的或有事项对公司财务报告可能得影响尚未查清，必须进一步自查清理。
（二）审议通过了《关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权1票。
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：总裁报告所引用的财务数据，无法判断完整性、真实性、准确性。
（五）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
表决情况：赞成7票；反对1票；弃权1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事王颖对于投反对票的说明：同议案一。
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：同议案一。
（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司编号为临2023-015的临时公告）
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：同议案一。
（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》表决情况：赞成8票；反对0票；弃权1票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司编号为临2023-016的临时公告）
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：在审计过程中会计师事务所没有按照审计委员会的要求，来及时实施必要的审计程序。
（八）审议通过了《关于2022年度公司高管薪酬考核的议案》
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案关联董事吴凌华董事回避对本议案的表决。
（九）审议通过了《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议案》
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司编号为临2023-017的临时公告）
（十）审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司编号为临2023-018的临时公告）
（十三）审议通过了《关于公司2023年度预计新增财务资助的议案》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司编号为临2023-019的临时公告）
（十四）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决情况：赞成6票；反对1票；弃权2票。
董事王颖对于投反对票的说明：23年初数据有事项未明，影响一季度的数据。
独立董事钱协良对于投弃权票的说明：同议案一。
独立董事徐建新对于投弃权票的说明：由于2023年一季报年初数存在可能的完整性、真实性、准确性缺陷。
（十五）审议通过了《关于子公司被执行及诉讼风险等资产安全事项的议案》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2023-020的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2023年4月29日