西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2023年4月17日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于2023年4月27日通过现场结合远程视频方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、 《公司2022年度监事会工作报告》
会议同意，将《公司2022年度监事会工作报告》提请2022年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 《公司2022年度财务决算报告》
会议同意，将《公司2022年度财务决算报告》提请2022年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 《公司2022年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度母公司实现税后净利润924,635,663.63元，加上年初未分配利润757,468,220.16元，提取法定盈余公积92,463,566.36元，年末可供股东分配的利润为
1,589,640,317.43元。年末母公司所有者权益为3,112,100,144.17元，其中资本公积为268,676,215.89元；合并报表所有者权益3,487,317,704.31元，其中资本公积为22,364,488.69元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设，由于建设阿根廷钾锂公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂项目和塔中矿业年600万吨采选扩建项目所需资金量较大，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。会议同意董事会提议的《公司2022年度利润分配预案》，并提请2022年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 《关于公司2022年度监事津贴的议案》
根据公司2021年度股东大会已经批准的关于第八届监事会任职期间的津贴标准：不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放。
会议同意，按既定标准发放2022年度津贴，并将本议案提请2022年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
会议同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如下：
公司监事会审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.《公司2022年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2022年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2022年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司2022年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2022年12月13日修订发布了《企业会计准则解释第16号》，要求自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2023年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
会议同意本次公司会计政策变更。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会2023年4月29日