南兴装备股份有限公司2022年度利润分配预案的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2022年度财务概况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2023]000583号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为290,344,896.74元，计提法定盈余公积24,621,893.12元，2022年已实施的2021年度利润分配股利118,182,365.20元，期初未分配利润967,044,854.95元，截至2022年12月31日合并报表可供分配的利润为1,114,585,493.37元。2022年度，母公司实现净利润为246,218,931.23元，计提法定盈余公积24,621,893.12元，2022年已实施的2021年度利润分配股利118,182,365.20元，期初未分配利润785,614,270.37元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为889,028,943.28元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为889,028,943.28元。
二、2022年度利润分配预案基本内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2023年4月28日公司总股本295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金股利人民币177,273,547.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、大华审字[2023]000583号《审计报告》。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十九日