证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2023-041
海南航空控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月28日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议审议并通过如下议案:
一、海南航空控股股份有限公司2023年第一季度报告
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于向香港航空有限公司出租3架A330飞机的议案
公司董事会同意向香港航空有限公司出租3架空客A330飞机,交易金额预计不超过7,500万美元或者等值人民币。具体内容详见同日披露的《关于签署飞机租赁协议暨关联交易的公告》(编号:临2023-042)。
独立董事意见:本次交易有利于优化公司机队结构,使机队与航线配比更科学化,降低公司单位运营成本,提升飞机运营使用效率。本次交易定价公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时,关联董事已回避表决,董事会审议程序和表决程序符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意出租此3架飞机。表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决8票。该事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十九日