美的集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2023)第10017号审计报告，母公司2022年度实现净利润为12,530,265,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,253,027,000元，加上年初未分配利润28,094,420,000元，减去已分配的利润11,652,025,000元，实际可分配利润为27,719,633,000元。
公司2022年度利润分配方案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,021,698,756股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份146,638,028股）的股本总额6,875,060,728股为基数，向全体股东每10股派发现金25元（含税），合计现金分红总额为17,187,651,820元，约占2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为58.16%，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公
司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。
二、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2023年4月29日