郑州三晖电气股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年
4月28日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,944,711.92 元，母公司实现净利润9,089,718.18元，截至2022年12月31日，公司未分配利润251,242,172.17元。公司2022年度利润分配预案为：不分配利润、不进行公积金转增股本。未分配利润滚存至以后年度分配。
二、2022年度不进行利润分配的原因
公司在夯实主业的基础上，持续探索新的业务，寻求新的利润增长点。目前相关储能业务正在推进中，预计尚需大量资金投入。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定了2022年度不进行现金分红、不进行公积金转增股本的方案。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司发展战略，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从而有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次董事会提出的2022年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
3、独立董事意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司在结合现有业务规模和资金需求的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定了2022年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会进行审议。
五、备查文件
1、 《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、 《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》； 3、 《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会2023年4月29日