证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-025
郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》，2023年4月28日，公司第五届董事会第十四次会议在公司（河南自贸试验区郑州（经开）片区第五大街85号）二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，一致通过以下议案：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
董事会认为《2022年度董事会工作报告》客观反映了董事会2022年度工作情况。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士已向董事会提交了2022年度述职报告，独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报
告的议案》 报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司独立董事对本议案发表了独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2022年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现营业总收入为人民币19,521.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,294.47万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年的经营情况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZG11357号）。具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2023年审计机构的议案》
公司 2022年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信为我公司 2023年度财务和内部控制审计机构。
公司独立董事对续聘2023年度公司审计机构发表了事前认可和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司在夯实主业的基础上，持续探索新的业务，寻求新的利润增长点。目前相关储能业务正在推进中，预计尚需大量资金投入。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定了2022年度不进行现金分红、不进行公积金转增股本的方案。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第一季度报告全文的议案》
董事会认为：公司 2023年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自董事会决议通过之日起不超过12个月，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
同时在投资额度范围内，授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要，拟聘任孟祥雪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙所对公司2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
16、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2023-2025年）股东回报规划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
17、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
董事会决定于2023年5月22日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会2023年4月 29日