袁隆平农业高科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年4月27日上午11点在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十四次会议。本次会议的通知于2023年4月17日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-87,646.61万元，母公司实现净利润-422.55万元，2022年末母公司可供股东分配的利润10,480.82万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
《第八届监事会第十四次会议决议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○二三年四月二十九日