山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月19日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事邱晨冉女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》
选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举张贝贝先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员（召集人）：邱晨冉委员：代兴海、刘奎东（独立董事）
（2）董事会提名委员会
主任委员（召集人）：刘奎东（独立董事）委员：邱晨冉、杜永忠（独立董事）
（3）董事会审计委员会
主任委员（召集人）：杜永忠（独立董事）委员：苏晓、卢浩然（独立董事）
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任：卢浩然（独立董事）委员：邱晨冉、刘奎东（独立董事）表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。
4、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任孟霞女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任徐长瑞先生、王科林先生、胡骏华先生、王彦兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任徐娜女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任徐长瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任郝林先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。公司独立董事就相关议案发表独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会2023年4月29日