晋能控股山西煤业股份有限公司关于忻州窑矿关停的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司下属煤矿晋能控股山西煤业股份有限公司忻州窑矿因资源枯竭拟关停；
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、忻州窑矿关停事项概述
忻州窑矿是公司下属煤矿之一， 2019年忻州窑矿因承担化解过剩产能任务，生产能力由230万t/a核减至60万t/a。截止2022年12月，忻州窑矿剩余工业储量8528.8万吨，根据忻州窑矿评审备案的储量核实报告，14
-3#以上煤层全部不可采，14
-3#煤层可采储量为1148.2万吨，由于14
-3#煤层可采区域断层密集，煤层赋存不稳定，无法布置综采工作面，矿井已无可布工作面。由于矿井资源枯竭，拟对忻州窑矿实施关闭退出，公司将根据国家法律法规相关要求办理后续关停退出手续。
本次事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上
海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、忻州窑矿基本情况
企业名称：晋能控股山西煤业股份有限公司忻州窑矿成立时间：2003年9月27日负责人：范世兴登记机关：山西省市场监督管理局注册地址：大同市矿区忻州窑街办公楼经营范围：机械制造、修理；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）矿区面积：15.9013km
，生产规模：60万t/a，开采矿种：煤，采矿证有效期：8年（自2022年6月24日至2030年6月24日），开采深度：由1190m至855m标高。忻州窑矿近三年财务数据如下：
单位：亿元
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 2020年 | 2.65 | 0.49 | 1.72 | -4.65 |
| 2021年 | 2.59 | 0.62 | 3.84 | -3.33 |
| 2022年 | 3.91 | 1.13 | 3.31 | -2.65 |
三、忻州窑矿关停事项对公司的影响
鉴于近年来忻州窑矿为持续亏损状态，对公司的业绩造成一定影响，本次忻州窑矿关停整体上将有助于提高公司经营运行效率，提升公司盈利能力。公司关停忻州窑矿，将会导致固定资产等资产计提减值，公司已聘请评估机构对忻州窑矿2021年底的固定资产进行了以减值测试为目
的的评估，根据评估结果公司对忻州窑矿使用的固定资产计提了6054万元减值准备。后续公司将积极妥善安置忻州窑矿相关人员，本着损失最小的原则处置煤矿相关资产，确保关停相关业务工作稳步推进。预计忻州窑矿关停将使公司在资产处置及人员安置方面产生一定的损失，但无形资产、固定资产等相关资产处置将产生一定的收益。因此，忻州窑关停不会对公司经营活动造成实质性重大影响。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日