北京海新能源科技股份有限公司证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-051
北京海新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年04月28日下午2：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开。会议通知已于2023年04月07日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份900,131,100股，占公司有表决权股份数的38.3080%%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份852,289,874股，占公司有表决权股份数的
36.2720%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东18人，代表股份47,841,226股，占公司有表决权股份数的2.0360%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共21人，代表股份48,263,826股，占公司有表决权股份数的2.0540%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份422,600股，占公司有表决权股份数的0.0180%。通过网络投票的股东18人，代表股份47,841,226股，占公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司有表决权股份数的2.0360%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案5、议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意898,952,492股，占出席会议有表决权股份数的99.8691%；反对867,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0963%；弃权311,348股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%。
中小股东表决结果：同意47,085,218股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5580%；反对867,260股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7969%；弃权311,348股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6451%。
（二）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意898,952,492股，占出席会议有表决权股份数的99.8691%；反对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权214,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%。
中小股东表决结果： 同意47,085,218股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5580%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权214,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4451%。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意898,952,492股，占出席会议有表决权股份数的99.8691%；反对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权214,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%。
中小股东表决结果：同意47,085,218股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5580%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权
北京海新能源科技股份有限公司214,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4451%。
（四）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意898,952,492股，占出席会议有表决权股份数的99.8691%；反对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权214,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%。中小股东表决结果：同意47,085,218股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5580%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权214,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4451%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意899,167,292股，占出席会议有表决权股份数的99.8929%；反对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意47,300,018股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0030%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意897,214,907股，占出席会议有表决权股份数的99.6760%；反对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权1,952,385股，占出席会议有表决权股份总数的0.2169%。
中小股东表决结果： 同意45,347,633股，占出席会议中小股东所持股份的
93.9578%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权1,952,385股，占出席会议中小股东所持股份的4.0452%。
（七）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案》
表决结果：同意898,952,492股，占出席会议有表决权股份数的99.8691%；反
对963,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.1071%；弃权214,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0239%。
中小股东表决结果：同意47,085,218股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5580%；反对963,808股，占出席会议中小股东所持股份的1.9970%；弃权214,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4451%。
（八）以特别表决方式审议通过《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》本议案审议事项构成关联交易，关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司（公司控股股东）所持表决权股份数量为692,632,562股、关联股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（与公司是同一控股股东）所持表决权股份数量为134,908,721股均回避表决。表决结果：同意72,139,469股，占出席会议有表决权股份数的99.3796%；反对450,348股，占出席会议有表决权股份总数的0.6204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决结果：同意47,813,478股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0669%；反对450,348股，占出席会议中小股东所持股份的0.9331%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所王丽律师、罗聪律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海新能源科技股份有限公司
董事会2023年04月28日