重庆路桥股份有限公司2022年度独立董事述职报告
作为重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2022年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
龚志忠：现任北京嘉润律师事务所合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。
吴振平：现任北京市金励律师事务所主任律师，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，金宇生物技术股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。
何春明：曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理，重庆路桥股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
公司全体独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。全体独立董事均符合
法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2022年度，公司共召开了9次董事会会议，4次股东大会会议，独立董事出席会议情况如下：
| 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会次数 | 备注 | |||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | |||
| 龚志忠 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 吴振平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 何春明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 战英杰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 换届离任 |
| 柯绍烈 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 换届离任 |
（二）董事会及各专业委员会履职情况
公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名、风险控制五个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员。根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，各专业委员会认真履行职责。
公司全体独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2022年度全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员注重与独立董事的沟通和交流，及时将公司所面临的经济环境、行业发
展趋势、公司发展规划、生产经营等情况与独立董事进行充分的交换意见，并为独立董事作出正确独立判断提供必要的资料和信息，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2022年度，独立董事对公司的关联交易进行了认真审查，并就重大关联交易发表了事前认可意见及独立意见。年内，公司的关联交易均采用了一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易的审议程序符合现行法律、法规的要求，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利益。
（二）对外担保及资金占用情况
2022年度，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
2022年度，公司无募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2022年度，公司完成了董事会换届并聘任了公司高级管理人员，我们对相关人选的任职资格进行了审查，认为相关人选具备履行职责的任职条件及工作经验，符合规范性文件的要求。
2022年度，根据各自的分工，公司高级管理人员认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相关薪酬政策、考核标准。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2022年度，公司无披露业绩预告和业绩快报的情况。
（六）聘任或更换会计师事务所情况
鉴于天健会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司股权结构变化、发展战略调整以及审计工作的需要，公司更换了2022年度财务审计、内部控制审计机构。独立董事对拟聘请的信永中和会计师事务所相关资质进行了审查，并就更换审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司一直重视投资者回报，公司拟订的2022年度分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，预案充分地考虑了公司现阶段的经营发展需要以及利润分配的连续性和稳定性，在保证公司持续健康发展需要的同时，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。
（八）公司及股东承诺履行情况
2022年度，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2022年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，全年公司共发布临时公告55次、定期报告4次。
（十）内部控制执行情况：
公司根据相关法律法规的要求，已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范可能出现的风险。公司2022年度《内部控制评价报告》较客观、真实地反映了公司目前的内部控制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。
四、总体评价和建议：
2022年，公司全体独立董事严格按照相关法律、法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，致力于促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，确保公司持续健康发展，确保公司股东特别是中小股东的合法权益得到有效保护。
2023年，我们将继续加强与董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通，独立公正的履行职责，为董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
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