西藏矿业发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
             2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012年5月24日上午10:30
    2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    5.主持人：副董事长戴扬先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    关于召开本次会议的通知刊登于2012年4月24日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
    出席的总体情况：
    股东（代理人）3 人、代表股份98,727,562股、占上市公司有表
决权总股份20.74％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
四、提案审议和表决情况
    （一）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    1、表决情况：
    同意98,727,562股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0 股；弃权0 股。
    2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所
    2.律师姓名：邓 瑜    贺鹏康
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    特此公告。
                                  西藏矿业发展股份有限公司
                                        董   事   会
                                  二○一二年五月二十四日