证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临 2012-007
中国石油天然气股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会没有临时提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年年度股东大会于 2012
年 5 月 23 日上午 9 时在中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店以
现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋洁敏先生主持并担
任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：
出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 167,978,425,365
其中：A 股股东持有股份总数 158,155,351,898
H 股股东持有股份总数 9,823,073,467
占公司有表决权股份总数的比例（%） 91.78%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 86.41%
H 股股东持股占股份总数的比例 5.37%
二、 议案审议情况
经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案：
有效票数
序
议案 （占比）
号
同意 反对 弃权
167,974,809,865 1,616,100 1,999,400
审议并批准公司
99.998% 0.001% 0.001%
2011 年度董事会报
1、 其中：A 股 158,155,351,898 0
告
H股 9,819,457,967 1,616,100 1,999,400
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
167,974,595,765 1,817,000 2,012,600
审议并批准公司
99.998% 0.001% 0.001%
2011 年度监事会报
2、 其中：A 股 158,155,351,898 0
告
H股 9,819,243,867 1,817,000 2,012,600
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
167,975,279,865 1,388,700 1,756,800
审议并批准公司 99.998% 0.001% 0.001%
3、 2011 年度财务报告 其中：A 股 158,155,351,798 0 100
H股 9,819,928,067 1,388,700 1,756,700
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
167,975,765,165 950,800 1,621,200
审议并批准公司
99.998% 0.001% 0.001%
2011 年度利润分配
4、 其中：A 股 158,155,351,798 100
方案
H股 9,820,413,367 950,700 1,621,200
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
审议并批准关于授 167,975,765,265 1,199,500 1,460,600
权董事会决定公司 99.998% 0.001% 0.001%
5、 2012 年中期利润分 其中：A 股 158,155,351,898 0
配方案的议案 H股 9,820,413,367 1,199,500 1,460,600
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
审议并批准关于聘 167,571,843,357 155,375,293 40,783,939
用公司 2012 年度境 99.883% 0.093% 0.024%
内外会计师事务所 其中：A 股 158,154,393,259 0 958,639
6、 并授权董事会决定
H股 9,417,450,098 155,375,293 39,825,300
其酬金的议案
同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
7、 审议并批准关于给 162,011,268,025 5,941,755,869 4,024,939
予董事会股票发行 96.460% 3.538% 0.002%
一般授权事宜的议 其中：A 股 158,151,753,377 2,639,981 958,539
案 H股 3,859,514,648 5,939,115,888 3,066,400
同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过
本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表樊银鹏先生、马轲先生、监事王
