证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023—012
航天晨光股份有限公司七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十一次监事会以现场方式召开，公司于2023年4月17日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年4月27日17时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事邓在春先生因退休原因未出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年一季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2022年年度报告和2023年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2022年度和2023年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（四）审议通过《公司2022年度内控体系工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康持续发展，同意该利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。航天晨光股份有限公司
监事会2023年4月29日