格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年4月26日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第一季度报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于转让全资及控股子公司股权暨关联交易的议案》。
同意将公司持有的珠海高格文化传播有限公司（以下简称“高格文化”）100%股权、珠海海岸影院管理有限公司（以下简称“海岸影院”）100%股权、珠海海岸无界文化管理有限公司（以下简称“海岸文化”）100%股权及珠海粤雅传媒有限公司（以下简称“粤雅传媒”）60%股权转让给珠海顺远投资有限公司（以下简称“顺远投资”），将持有珠海海控小额贷款有限公司（以下简称“海控小贷”）100%股权转让给珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）并相应签署股权转让
协议（以下简称“本次股权转让”），股权转让价格均依据标的公司以2022年12月31日为评估基准日的评估值，具体情况如下：
| 标的公司 | 转让方 | 受让方 | 标的股权比例 | 股权转让价款（万元） |
| 高格文化 | 珠海格力房产有限公司 | 顺远投资 | 100% | 359.93 |
| 海岸影院 | 珠海海控商业管理股份有限公司 | 顺远投资 | 100% | 32.11 |
| 海岸文化 | 珠海海控商业管理股份有限公司 | 顺远投资 | 100% | 704.08 |
| 粤雅传媒 | 珠海粤和企业管理有限公司 | 顺远投资 | 60% | 720.74 |
| 海控小贷 | 格力地产股份有限公司 | 海投公司 | 40% | 8,666.68 |
| 珠海格力建材有限公司 | 30% | 6,500.01 | ||
| 珠海海控商贸服务有限公司 | 30% | 6,500.01 |
同意授权上述股权转让方（均为公司或公司属下全资子公司）经理层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。鉴于海投公司为公司的控股股东，顺远投资为海投公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事陈辉先生、林强先生回避表决。表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司同日披露的《关于转让全资及控股子公司股权暨关联交易公告》。特此公告。
格力地产股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日