证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-018号
吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第十次监事会决议公告
特 别 提 示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次监事会会议于2023年4月27日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事冯伟杰先生委托监事张秀影女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2022年度监事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2022年度利润分配方案。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2022年年度报告及其摘要。
监事会认为：本次年报编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营情况和财务状况；未发现参与公司 2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。
监事会认为：2022年度内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度规范、有效，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2022年度内部控制评价报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2022年度社会责任报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于公司2023年度日常关联交易的议案。
监事会认为：公司关联交易坚持公平、公正、公开的原则，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事陈波先生、赵凤利先生对此议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于公司2022年度计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司第十三届监事会股东代表监事候选人的提案。
按照《公司章程》的规定，公司第十二届监事会监事任期即将届满。监事会拟提名陈继忠先生、张秀影女士、陈亚春先生、司洪泽先生、王玮先生、刘晓慧女士为公司第十三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司2023年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会二O二三年四月二十九日
附件：
吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事会股东代表监事候选人简历
陈继忠，男，1958年11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。张秀影，女，1968年2月出生，本科学历，正高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办主任。
陈亚春，男, 1964年11月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表，吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。
司洪泽，1971年4月出生，本科学历，高级工艺美术师，高级经济师，先后被评为吉林省建筑装饰企业优秀项目经理、长春市建筑装饰业优秀企业家、2018年度中国建筑装饰优秀企业家、2020年度中国建筑装饰优秀企业家。曾任长春恒大装饰工程有限公司设计部设计
师，设计部主任，副总工程师，总经理助理，副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司副总经理，总经理，现任亚泰房地产（集团）有限公司副总裁。王玮，男，1980年5月出生，本科，高级工程师。曾任吉林亚泰建筑工程有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办副主任、总工办副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司运营管理部总经理。刘晓慧，女，1969年3月出生，本科学历，中共党员。曾任黑龙江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长，佳木斯市向阳区财政局副局长，国库集中收付中心主任，现任长春市二道区财政局企财科科长，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事（不在本公司领取监事津贴）。