证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-007
杭州安旭生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第八次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年年度报告》及《安旭生物2022年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2022年年度股东大会进行述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2022年度独立董事述职报告》。
（十）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。
（十四）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物重大信息内部报告制度》。
（十六）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物控股子公司管理制度》。
（十七）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2023年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2023年4月29日