永辉超市股份有限公司2022年年度利润分配方案公告
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? 重要内容提示：本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。?
一、利润分配方案内容
1、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为-2,763,166,060.87元，母公司净利润为94,685,533.86元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：
2、提取10%法定盈余公积金9,468,553.39元；
3、提取法定盈余公积金后剩余利润85,216,980.47元，加年初未分配利润2,762,357,077.10元，扣除已分配的2021年度现金股利181,500,739.86元，2022年度可供股东分配的利润为2,666,073,317.71元；
4、公司2022年度回购股份金额263,483,654.25元，视同现金红利；鉴于公司连续两年亏损，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022年度，公司拟不另分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月27日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
三、对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
永辉超市股份有限公司董事会二〇二三年四月二十九日