江苏联瑞新材料股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了12项制度。明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 |
| 2 | 《内幕信息保密制度》 | 修订 |
| 3 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 |
| 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 |
| 6 | 《审计委员会年报工作制度》 | 修订 |
| 7 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 |
| 8 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 |
| 9 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 |
| 10 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 |
| 11 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 |
| 12 | 《内部审计制度》 | 修订 |
本次修订的12项制度无需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日