海航科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的全球政治经济形势及原间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）破产重整等影响，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层全力应对，确保了公司日常经营平稳有序运行，并顺利完成了重大资产购买程序及资产交割，实现了航运主业的重构，为公司形成了总计9艘船舶、约75万载重吨的干散货运力。同时，积极解决关联担保债务风险并取得突破，最大程度减少公司损失、卸下包袱轻装上阵，为公司下一步发展奠定坚实基础㈠ 生产经营保持稳定因英迈资产出售导致2022年度不再合并英迈数据，2022年营业收入1.47亿元，同比下降99.91%；实现归属母公司股东的净利润1.95亿元，同比下降
93.68%；截至2022年12月31日，公司总资产为106.43亿元，同比去年下降
13.74%；归属于上市公司的净资产为71.24亿元，同比上升2.88%。
㈡ 完成重大资产购买程序，实现公司航运主业重构
公司于2022年7月1日披露《资产购买预案》，以1.06亿美元（或等值人民币）自有资金购入6艘散货运输船舶，并于2022年8月31日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。随后，公司在2022年12月底前顺利完成亚鹰金星轮（AE VENUS）、亚鹰木星轮（AE JUPITER）、亚鹰土星轮（AE SATURN）、亚鹰火星轮（AE MARS）、亚鹰海王星轮（AE NEPTUNE）、亚鹰天王星轮（AE URANUS）、AE MERCURY（亚鹰水星轮）船舶资产交割并快速投入运营，全年累计购入7艘干散货船舶，形成总计9艘、约75万载重吨的散货运力规模，顺利实现公司主营业务的重构。
㈢ 担保债务风险化解取得突破，逐步卸下历史包袱
为最大限度保护公司利益，公司与担保债权人展开艰难谈判，始终坚守“信托份额最大化抵偿债务+现金偿付周期尽可能拉长”的基本谈判原则，最终于本
报告披露前分别与天津信托有限责任公司、国网国际融资租赁有限公司、平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司成担保债务和解，并在法院主持下签署和解协议。和解协议的签署有利于最大程度上减少公司资金损失、为公司的健康可持续发展提供有效支持，能够有效保障公司及子公司的资产安全、公司所持中合担保股权得以按期解除冻结，为公司卸下历史包袱、轻装上阵谋求未来发展奠定坚实基础。㈣ 其他业务情况公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，用以提升资产利用效率、增加公司收入；同时，加强对长期股权投资资产的管理维护，实现保值增值。㈤ 坚定不移贯彻依法合规治理，规范公司运作报告期内，公司严格按照法律法规的规定以及监管机构的要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。2022年1月，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，新修订的章程进一步将党建与公司经营发展、改革创新具体工作相结合，标志着公司完善法人治理结构迈出了重要步伐，引领公司更好地发展；2022年6月，经公司2022年第三次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会、第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，选举确定了公司新一届董事会、监事会成员，并完成高级管理人员的聘任；2022年8月，公司2022年第四次临时股东大会审议通过关于重大资产重组相关议案，实现公司航运主业重构，进一步提升上市公司持续经营能力。㈥ 进一步健全安全生产责任体系报告期内，公司船队累计安全航行9万余海里，安全运营率100%。公司完成安全生产管理领导机构人员调整及责任细化工作，同时针对业务发展及重点安全防控需求，成立海运业务安全管理工作组、安全生产月活动工作组等负责专项安全管理工作。多次开展办公场所安全培训、应急逃生演练，组织下发自有物业安全管理办法、2022年度安全生产月活动方案，修订完善船舶运营应急处置预案等相关制度文件。全力推进企业安全风险管控体系建设，进一步落实安全生产主体责任，推动公司安全生产形势持续稳定向好。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年，国际干散货航运市场受欧美经济下行压力加大、全球贸易动能转弱、俄乌冲突、极端天气等因素频频扰动，总体呈现“需求走弱、供应改善、运价回落”局面。国内航运需求在2022年总体偏弱，主要干散货航运进口量收缩，全年运价冲高后回落，年末运价已回落至近几年较低水平；但在全球高通胀环境下，航运成本继续上涨，低运价和高成本使得部分航运企业带来较大经营压力。运力供给方面，据克拉克森统计，2022年12月全球共有干散货船13,113艘，运力合计为9.71亿载重吨，运力同比增长2.86%，增速低于近3年平均水平(3.68%)。航运需求方面，根据克拉克森最新统计数据显示，2022年国际航运吨海里需求减少1.3%，这也是2009年以来首次出现年度下滑。以中国进口的铁矿石和煤炭为例，2022年中国煤炭进口同比下降20.3%，铁矿石进口同比下降
1.5%，而铁矿石和动力煤的运量占干散货的比例分别为达到27%和21%。并且，在海运需求增速放缓的情况下，国际海运运费持续回落。从波罗的海干散货运价指数（BDI）来看，2022年全年的BDI均值为1,934点，比上年均值2,943点大幅下跌1,009点，跌幅34.3%。各船型租金水平下跌明显，船型越大跌幅越大。其中，好望角型船 ( CAPESIZE 180K ) 5条代表性航线平均租金水平为16,177美元/天，同比大跌51.5%；巴拿马型船 ( PANAMAX 82K ) 5条代表性航线平均租金水平为20,736美元/天，同比下跌22.9%；大灵便型船 ( SUPRAMAX 58K )10条代表性航线平均租金水平为22,152美元/天，同比下跌17.3%；小灵便型船( HANDYSIZE 38K ) 7条代表性航线平均租金水平为21,337美元/天，同比下跌
17.0%。
总体而言，2022年在全球经济放缓的影响下，散货船市场及收益情况同比出现下滑，尤其在下半年，BDI指数持续下行幅度较大，但得益于上半年较好的市场行情，全年综合效益仍处于较平稳状态。
三、报告期内公司从事的业务情况
㈠ 船舶运力规模持续扩大，船队结构进一步优化丰富
公司于2021年度购入2艘好望角型船，并在2022年下半年BDI指数进入阶段性底部区域时择机购入7艘干散货船，公司船队运力规模从35万载重吨扩大至75万载重吨。新购入船舶包括1艘巴拿马型船、6艘大灵便型船，从船队结构方面得到了进一步优化和丰富，由单一的好望角型船成长为船型覆盖5-18万
吨的多船型航运公司。㈡ 新航线拓展顺利，航线选择逐步多样化随着公司船型入列的多样化，公司的经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线和加拿大-中国的煤炭运输以外，又拓展出菲律宾—中国，印尼—印度，越南—孟加拉，中国—中东，中国—埃及，孟加拉—印度，中国—新加坡，中国—东非等十余条航线，极大丰富了公司船舶运营航线选择，进一步提升公司综合经营能力。
㈢ 得益于国内新能源市场需求增长，公司运输货种、品类不断延伸由于国内市场在新能源汽车、风电、光伏等领域的需求不断扩大，在公司航运业务团队大力拓展下，船队运输货种从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输。更为丰富多样的货种选择，为公司航运业务抵御市场周期性波动夯实了基础。㈣ 船队经营策略灵活，可有效应对市场需求变化公司原有船舶类型单一、船舶数量少，在新增运力后，公司的船舶经营策略更具备施展空间，不仅有航次租船和包运经营，更进一步涵盖航次期租船、连续航次租船、期租租船等，与市场变化相适应的多样灵活经营策略，有效的稳定了公司航运业务的营运效益。
四、报告期内核心竞争力分析
㈠ 丰富的航运业务运营历史经验和海运业务资源公司前身为天津市海运股份有限公司，自1992年设立至今已逾30年历史，公司成立之初便立足航运市场，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输及船务代理和货运代理等，在天津市乃至全国都属较早布局航运市场的企业之一。公司于2016年收购英迈国际并向科技物流业务转型，期间因航运市场长期低迷短暂剥离海运业务，后于2021年重回海运市场。公司累计拥有超过25年的业务运营历史经验，主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历或物流集团管理背景，具备专业的海运业务运营和管理能力。此外，公司还具有优秀的营运水平和长期船舶管理安全记录，赢得了国内外大货主的高度信任，并
以长期合作协议、包运合同、中短期期租等方式与淡水河谷、宝钢、首钢、中钢、中粮、万汇、阿丹米（ADM）、嘉吉（Cargill）、Fortescue Metals Group Ltd（FMG）、澳大利亚必和必拓公司（BHPB）等主要客户保持着友好合作关系。
㈡ 船舶均为自有资金购买，且船型结构合理、航线灵活，具有较强的盈利能力和抗风险能力
公司当前持有的9艘船舶均使用自有资金购入，在运营过程中无直接融资成本或财务费用支出，较其他航运企业具备更强的成本优势、议价能力和风险抵御能力；此外，在船队结构方面，公司除拥有大型的好望角型船外，5-8万吨的大灵便型船占多数，在运输品种、航线选择上更具灵活性。同时，公司始终致力于效益提升，针对每艘船、每条航线的制定有严格的策略机制，并围绕上海、海口、天津等港口开展散货业务承揽，按照运输周期及目的港科学选择所运输货物，降低空驶率；在此期间，公司航运业务团队对新购买船舶进行甲板局部升级改造，满足在船舶甲板配载部分货物的需求，充分利用甲板空间提升船舶的经济性，并在2022年度成功取得甲板货证书。
㈢ 公司历史遗留风险已充分释放并逐步化解
原间接控股股东海航集团破产重整已于2022年4月顺利完成，公司于2022年4月28日披露了《关于实际控制人发生变更的提示性公告》，实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。此外，在公司管理团队、董事会的艰难谈判和不懈努力下，因海航集团破产重整导致公司产生的关联担保债务风险化解取得突破性进展，达成了有利于公司长远发展的和解协议，阻碍公司发展的历史遗留问题得以解决，公司2022年度审计报告恢复为“标准无保留意见”。此外，公司关键财务指标回归历史较好水平，截至2022年12月31日，公司资产负债率为33.06%，持有货币资金63.26亿元，良好的现金流水平为后续进一步强化主营业务发展奠定了坚实基础，也为公司提升持续经营能力、抵御经营风险提供了厚实的安全垫。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产为106.43亿元，较上年同期减少13.74%；归属于上市公司股东的净资产为71.24亿元，较上年同期增加2.88%；实现营业收入1.47亿元，较上年同期减少99.91%；实现归属于母公司股东的净利润1.95亿元，较
上年同期减少93.68%。
六、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况2021年4月，好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮(BULK JOYANCE)交割完成并投入运营。经第十届董事会第十九次会议审议通过，公司于2022年6月购买了大灵便型干散货船万运轮并于2022年8月8日正式完成万运轮的接船工作，根据船舶登记证书，船舶名称由VAN FORTUNE（万运轮）变更为AE VENUS（亚鹰金星轮）。
公司分别于2022年6月30日、2022年8月15日、2022年8月31日召开第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案》，同意公司或公司子公司使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUI RESOURCES (HK) CO.,LIMITED）、万瑞航运有限公司（VAN AUSPICIOUSLTD）、万福航运有限公司（VAN DUFFY LIMITED）、万领航运有限公司（VAN GENERALLIMITED）和万洲航运有限公司（VAN CONTINENT LIMITED）五个交易对方购买万瑞轮（VAN AUSPICIOUS）、万嘉轮（VAN BONITA）、万福轮（VAN DUFFY）、万恒轮（VAN ETERNITY）、万领轮（VAN GENERAL）、万洲轮（VAN CONTINENT）六艘散货运输船舶，详见公司于2022年7月1日、2022年8月27日披露的《海航科技股份有限公司资产购买预案》《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告。2022年11月21日，公司完成万洲轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN CONTINENT（万洲轮）变更为AE JUPITER（亚鹰木星轮），详见公司于2022年11月22日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-059）。截至2022年12月9日，公司完成万福轮、万瑞轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN DUFFY（万福轮）、VAN AUSPICIOUS（万瑞轮）分别变更为AE SATURN（亚鹰土星轮）、AE MARS（亚鹰火星轮），详见公司于2022年12月10日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-062）。2022年12月16日，公司完成万恒轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN ETERNITY（万恒轮）变更为AE NEPTUNE（亚鹰海王星轮），详见公司于2022年12月17日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-065）。2022年12月20日，公司完成万嘉轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN BONITA
（万嘉轮）变更为AE URANUS（亚鹰天王星轮），详见公司于2022年12月22日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-066）。2022年12月29日，公司完成万领轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN GENERAL（万领轮）变更为AE MERCURY（亚鹰水星轮），详见公司于2022年12月31日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-068），于2023年1月3日披露的《关于资产购买实施完成的公告》（临2023-001）、《海航科技股份有限公司资产购买实施情况报告书》《中国银河证券股份有限公司关于海航科技股份有限公司资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》。
目前，公司自有运力已达9艘75.35万吨，公司船型结构丰富、总体运力规模得到提升，船队整体市场竞争力得到了加强。
七、公司未来发展的讨论与分析
㈠ 行业格局和趋势
基于行业供需关系的宏观判断，业内对于中长期的航运市场普遍谨慎乐观。中国在宏观政策方面进行的调整，对于国内、区域乃至全球经济增长的拉动效应明显；与此同时，中国对于澳洲煤炭进口贸易的政策性调整、中美竞争引发产业链转移的博弈对于国际贸易格局的局部变化、国际航运业脱碳大背景下船舶降速航行带来的运力供给变化、美欧国家对俄罗斯制裁的升级以及美联储是否会提前结束加息周期等诸多因素又可能导致全球贸易和航运市场存在更大的不确定性并增加市场波动。
尽管短期存在不确定性因素较多，但业内对干散货市场2023年甚至中长期的前景持乐观态度。在需求端，以中国为代表的一众国家加快了重大基础设施的投资，特别是在一带一路国家等新兴市场，这无疑会刺激大宗干散贸易的需求；同时，中国在新能源汽车产业链上的优势正逐渐产生外扩效应，对于有色金属的需求保持旺盛。在供给端，全球干散货船订单数仅占现役运力的7%左右，处于行业历史最低水平，大量船厂、船台被集装箱船和液化天然气船等前两年火爆的船舶种类占据，干散货船新运力的供给短期内不会有明显改善。同时，行业内愈发严苛的环保新规让船舶不得不降速航行以满足碳排放的要求，在一定程度上影响了船舶周转速率的提升，随着老旧船舶的逐步淘汰，运力供给会更容易产生节点性的短缺。
㈡ 公司发展战略2022年，公司顺利完成重大资产购买程序，以自有现金购入7艘散货船舶并按计划投入运营，形成了总计9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模，实现了上市公司航运主营业务的重构。但由于国际航运市场周期性较强、价格波动较大，当前公司的业务模式及收入来源受行业周期影响较大。为进一步提升公司经营效益、增强风险抵御能力，公司将逐步向航运上游的大宗矿产资源贸易业务拓展延伸，尤其是铁矿石、煤炭、铝土矿、镍矿等，以获取更稳定的货运订单、更充分的货运定价权，进一步巩固和扩大航运业务的发展，为客户提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务，力争在未来三年内打造“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整贸易链条，以创造更高的运营效益，最大程度提高上市公司业务的稳定性及持续经营能力。㈢ 经营计划随着海航集团破产重整的顺利完成、公司航运主营业务的重构及历史遗留关联担保风险的消除，2023年公司必将迎来全新的面貌和发展机遇。公司将秉持“感恩、务实、奋斗”的信念，充分发挥自身管理优势、资源优势、资金优势，逐步实现“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的业务构想，扎扎实实做强主营业务，提升公司持续经营能力。
1.积极应对市场变化，稳中求进，持续提升现有业务的经营效益公司将保持现有9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模，在此基础上视市场机会增大运力规模、调整船型结构、替换或改造部分船型，以提高运营效益及抗风险能力。同时，将进一步拓展航线及货源，积累大型优质国有企业客户，确保业务稳定性。
2.在风险可控的前提下，向航运上游大宗商品贸易延伸
为尽可能减轻航运市场波动带来的不确定性影响，充分利用公司自身资金优势，公司将向航运上游的大宗商品贸易业务延伸，尤其是铁矿石、煤炭、铝土矿、镍矿等，为航运业务提供更稳定的货运订单、更充分的货运定价权，进一步巩固和扩大航运业务的发展。为此，公司已于2023年3月9日披露公告，决定与CWTInternational Limited（港股代码：0521）全资孙公司海南迅通国际物流有限公司共同出资1亿元人民币在海南自由贸易港设立合资公司，公司持有合资公司
90%股权，充分利用海南自贸港对大宗商品贸易的优厚政策以及CWTInternational Limited在国际大宗商品资源方面的深厚积累，进一步拓展公司在国际运输行业的新发展。
3.持续提升上市公司治理水平
公司将进一步完善治理架构，优化公司内部制度，不断提升上市公司信息披露质量。同时加强公司合规、风控以及董监高等公司内部人员的培训，强化上市公司内控理念，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，依法合规坚守上市公司内控机制和决策程序。
4.充分盘活自有物业资产，实现资产保值增值、最大化创造效益的目标
公司在天津市核心商圈持有部分物业资产，但因年久失修，难以为公司持续创造效益。公司计划投入必要修缮资金进行商业化改造，以对外出租或合作经营的模式盘活资产，实现最大化效益。
㈣ 可能面对的风险
1.宏观经济环境变化引发的风险
全球经济前景受地缘政治影响加剧，供应链风险与其他中长期问题叠加所造成的影响使得全球经济形势仍然复杂严峻。公司的经营业绩也可能面临受宏观经济环境变化而波动的风险。
2.船舶安全营运风险
包括暴风雨、海啸等自然因素及战争、海盗等其他不可抗力；也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等事故；还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。货损风险和货物对船舶带来的风险。如卷钢，钢板等件杂货，货物本身质量较大，在航行颠簸期间如绑扎不当，极易发生变形，扭曲，或者给货仓舱壁底板造成损害。个别航线涉及亚丁湾，波斯湾等海盗区和特战区域，可能会产生海盗攻击劫持船舶，船员绑架，战争武器对于船舶和船员带来的安全风险。
3.市场供求风险
受大宗商品市场供求关系、油价、新运力投放及老旧运力淘汰等多重因素影响，供求变化不可预测性增加，可能影响公司部分业务或航线的效益，进而影响公司经营目标的实现。
4.汇率波动的风险
公司业务主要以美元结算，因此美元、欧元等货币汇率的波动对公司利润产生一定影响。
5.投资管理风险
公司所投项目的估值风险、被投资企业的经营风险、投资决策风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等所导致的投资收益波动或计提资产减值准备引起的利润波动，可能会对公司的盈利水平造成不利影响。
八、董事会日常工作
2022年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》《证券法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。
㈠ 股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。
㈡ 控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司决策和经营活动的行为。
㈢ 董事及董事会
公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，
人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。报告期内，因工作需要，公司于2022年6月8日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经公司于2022年6月24日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，选举朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事。报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，认真履行《公司章程》赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、重大资产购买、年度报告审计意见、子公司剩余财产分配、改聘会计师等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
报告期内分别召开董事会审计委员会会议10次，董事会内控委员会会议召开1次，董事会提名委员会会议召开2次；报告期内，独立董事就改聘会计师、关联交易、利润分配、年度报告审计意见、重大资产购买等事项发表了事前意见及独立意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
㈣ 信息披露和透明度
公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
㈤ 关于投资者关系及相关利益者
公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以及时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。公司严格执行《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。
㈥ 公司治理相关制度上市公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。
特此报告。
海航科技股份有限公司董事会
2023年4月28日